据边境服务局介绍，60岁的Ping Zhong和58岁的弟弟Yi Zhong自2008年开始，到2015年7年的时间里，协助566名中国公民分别利用两人在夏洛特城的住址和旅馆地址，获得移民身份，但是这566名中国人中，没有一个人曾经生活在这几处地址内。

CBSA调查负责人Colin Murchison周二接受媒体采访时表示，共有7个虚假地址移民案件被用于起诉2名被告人。Ping Zhong共被指控3项协助和教唆他人按照《移民及难民保护法》(Immigration and Refugee Protection Act)作出失实陈述罪名，而Yi Zhong则被指控另外5项罪名。并且Murchison还表示，不保证未来会对二人提出新指控。

本案共有9份厚厚的调查文件，文件显示，所有申请该项目投资移民的中国人抵达夏洛特3天后，都会被从机场带到Sherwood Motel，停留10分钟后会再被送到城里的5星级酒店，因此CBSA怀疑这些人前往华人旅馆一定有特殊目的，就是为了在未来的移民申请中，将旅馆列为他们的居住地址。

根据爱德华王子岛的这一移民项目，移民申请者需要向当地政府提供20万加元的存款，并承诺投资15万加元，此外还要运营一家公司，运营成本至少要达到7.5万加元。所有移民还要承诺在经营业务的同时要在爱德华王子岛上生活，虽然他们可以在半年后出国。

该省最近证实，2016年-2017年，有2/3的PNP企业，大约177人，没有获得他们存款中业务部分的退款，而他们中的大多数人更从未开设公司。对于针对自己的指控，Ping Zhong拒绝发表评论，但表示已经聘用辩护律师，准备应诉。而Yi Zhong一边，旅馆工作人员称其仍在外出差，同样没有评论。