CBA员工涉7600万非法集资

2016年02月06日 澳洲新足迹中文网站



两名男子在涉嫌策划了涉及到一些联邦银行(Commonwealth Bank of Australia,CBA)工作人员的7500万澳元庞氏骗局(非法集资)(Ponzi scheme)后遭到起诉。

据Fairfax传媒报道,涉嫌这起骗局的银行工作人员每个人都能拿到一笔秘密的佣金。

而作为澳洲最大的借贷银行,联邦银行的管理层居然在长达五年的时间里对此不闻不问,直到惊动了警方。

据称,在背后负责策划了这个骗局的两人都不是联邦银行的员工,而是职业扑克选手Bill Jordanou和会计师Robert Zaia。

他们被指控利用伪造证件为几个从未真正开工的物业开发项目借贷了数百万澳元的款额。

据报道,这两人已经矢口否认了被指控的接近100个欺诈和舞弊罪名,并将在2017年2月出庭受审。

据称资金是在未经银行客户同意的情况下从他们的账号里被抽走的。

Fairfax传媒机构获得的文件揭示了银行内部人员的参与和令人震惊的贪腐程度。

联邦银行最初企图阻挠这些内部文件和电子邮件的公布,但随后在一纸法院庭令下被迫就范。

他们把文件交给了骗局中的一名受害者-墨尔本房地产开发商Nick Fotopoulos。

后者因为这起骗局损失了超过500万澳元,并已经对联邦银行提起了民事诉讼。

联邦银行的一位发言人拒绝在法庭审理此案之前发表任何评论。

他们也拒绝解释为什么早在2007年2月就对这个骗局有所知情的情况下,却直到2011年还没有报告警方。


职业扑克选手Bill Jordanou


职业扑克选手Bill Jordanou


会计师Robert Zaia


新闻来源:http://www.news.com.au/national/breaking-news/comm-bank-staff-in-alleged-fraud-report/news-story/6d01d8149165140a0c323499213dd726

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