很严肃|入关携大量现金未申报? 被没收! 留不良记录! 再签被拒! 千万别不当回事

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-18 美国58




带大额现金入境美国没有申报,不仅有可能被当场没收,以后来美国分分钟还可能被签证官拒签。最近,一对中国留学生的惨痛经历告诉大家,一次疏忽可能留下终生“后遗症”。

携数万现金入关未申报当场没收 留案底被拒签


去年,这对中国留学生曾因携带数万现金入境美国未申报,在机场遭海关当场没收。事过一年,已回中国发展的两人结婚后,最近申请旅游签证来美时,却疑因曾经这一不良纪录遭拒签。律师提醒,签证官对签证发放拥有裁量权,因此切记遵纪守法,不要做任何可能引发签证官疑虑、导致拒签的事。

这对中国留学生去年在芝加哥一所大学上学时,因男生在校时遇车祸留下疾患,因此在去年初入境时两人携带了3、4万美元的现金,放在一个手提盒子内 由男同学拎着入境。因未申报,这笔钱被海关人员查出,当场被没收。两人当时声称是因疏忽而忘记申报,且这笔钱确实是用来治病的。两人随后多次向海关申诉,指出是因疏忽而忘记申报,且这笔钱是用于治病,并依海关要求提交该笔钱的合法来源、花销用途等一系列文件,经近一年海关才把钱退回80%,仍有20%作为罚款被收缴。

尽管钱拿回来了,但事情至今并没有结束。两人去年毕业后立即回中国发展,因走前匆忙,美国仍留有行李及宠物狗待处理。回到中国后,这对男女同学处理完家中事,还结了婚,变成了夫妻。日前他们向住家附近的美领馆递交了10年签证申请,欲申请十年旅游签证回美处理剩余事务。 谁知,不仅当年拎着钱未申报而被处罚的男同学被拒签,就连当时和他一起入境的女同学也被拒签,广州美领馆指他们有“不良纪录”。两人冥思苦想,怀疑该“不良纪录”便是未申报大额现金遭没收一事。

华人带大额现金闯海关没申报其实并不少见,而他们的结局也“杯具”

带200万现金纳税少一半


2015年,12月,一位来自香港的吴先生抵达洛杉矶,携带200万元现金。但为了不让这笔巨额曝光,在填报随身携带物品和财务申报单时,他只填写了5000元现金。入境时,恰好遭遇海关抽查。海关表示,这笔资金没有如实申报,按照规定,海关有全额没收的权利。一听200万现金要泡汤,吴先生吓坏了,赶紧打电话四处求救。经辗转反复再三沟通后,海关表示,虽然可以不没收现金,但吴先生需要纳税。海关解释,以吴先生最初申报的金额5000元计算,他在飞行过程中,创造了199万5000元“收入”,而这笔收入是在美国领空创造的,自然需要为美国纳税。按照美国联邦税率40%以及入境的加州12%的州税,吴先生总共要纳税52%,即103万9740元。

委托亲友分拆大额现金入境未申报被起诉


一人带大额现金入境未申报会被海关盯上,委托亲友分拆大额现金分批未申报带入境同样也“危险”。

2011年,住在弗吉尼亚州的闽籍华人女子王女士委托亲友把6万美元现金分批次未申报带回美国,并陆续存入银行,却被执法部门查获。弗吉尼亚检方以资金来历不明对 其提起诉讼,并要没收这6万多元现金。

王女士表示,两年前,在中国大陆的母亲把房子卖了,她分到6万多元,因不想入关时申报,她委托亲友分批带入,每次都在1万元以下,再分次存入银行。王女士自以为做得天衣无缝,没想到日前收到检方的起诉书,因存入银行的资金来历不明被起诉,6万多元面临没收。王女士表示,不论是钱带进美国还是存入银行,每次都在1万元以下,她很疑惑,为何还会被查出且惹上官司。

国宝银行董事长孙启诚表示,很多人以为每次存款或提款不超过1万元,便可以避过调查,其实不然。他说,这种行为构成“构造交易”罪,银行必须把此作为可疑活动作出呈报,而且不会通知客户。而对于这些 呈报,当局将会一一查看,客户本来不想引起注意的举动,结果弄巧反拙。

大使馆:家庭或团带超一万需申报


对此,中国驻纽约大使馆特别发布入境提示,提醒中国公民“入乡随俗”,为避免来美中国公民蒙受不必要的损失,需要特别注意的几个方面:

首先,携带现金入境美国而无需申报的额度是1万美元。达到或超过1万美元就应主动向美国海关申报,同时应提供足以证明现金来源合法的银行对账单等具有法律效力的文件。

第二,申报额度既包括美元现金,也包括外币现金和金融票据(如旅行支票、现金汇票和可流通证券等)。就是说,现金和票据折合美元的总额不能超过1万美元。

第三,申报额度是以个人或共同旅行的家庭或团组为单位。如果一家人或一个团组携带的现金总额超出1万美元,同样要申报。

第四,如果确实需要携带大额现金,如实申报即可,一般情况下不会产生任何税费。未如实申报者可能被追究民事及刑事责任,包括没收所带现金和金融票据。

律师:美国加强反恐反洗钱 带钱要谨慎


律师表示,两位同学因当年携带大额现金入境未申报的案底而导致拒签,的确少见,但在目前美国加强反恐与反洗钱下,这也是个先例,由此可警醒华人在出入境时携带超过一万元现金时务必要按规矩申报,不能存侥幸心理。

现在出于反恐目的,美国各方面信息都透明化和网络化,因此签证官在接到两位同学的申请后,很容易获知他们之前的案底。签证官在签证的发放上被赋予极大的裁量权,只要认为申请人有可疑行为或某些令其生疑的不良纪录,都有可能导致其拒签;美国签证系统的运作是权力直接下放到窗口的当事官员,即使找大使也没用。因此,若当事的签证官认定这两位同学违反了边境法律,那么完全可以做为拒签的 理由,没人能影响签证官的决定。

那么分拆大额现金分批不申报入境安全吗?绝大部分华人都是从事正当生意,有正当的理由接受存提大额现款以及大额汇款等,只要金钱来源或使用合法,就不用担心应如实申报,不要为了逃避申报资料,分散大额现金,而触犯“构造交易”罪,因小失大。

有关携带现金入境申报规定,可参看美国海关与边境保护局网站:http://www.cbp.gov/document/publications/currency-reporting



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