俩银行被诉 & 上书移民局|Jay Peak事件更新

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-31 EB5美国投资移民



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Jay Peak,轰然倒下以来,最近有了些新的进展,今天EB5Sir来做些介绍下最新进展。


开始之前,我们先来看下,前两篇报道


SEC起诉Jay Peak,一座大山轰然倒下|EB-5特特特大新闻

集体诉讼与特大老虎|Jay Peak事件最新进展


下面介绍下,最新进展


I. 第三起集体诉讼,俩银行被告


5月17日,一个Hotel Jay和两个Stateside项目的投资者(分别来自英国新西兰和加拿大),委托Witten, Woolmington, Campbell and Bernal律所,起诉Jay Peak以及其所有人。


同时,值得注意的是,他们同时将两家银行,列为共同被告:


1. Raymond James银行,Jay Peak公司及项目的开户行,参与设计了整个诈骗体系,为Jay Peak的欺诈提供了资金转款便利;

2. People's United Bank,Jay Peak的EB-5资金监管银行,未尽监管职责,将资金转入在并未受普通合伙人(General Partner)控制的,在Raymond James银行的帐户。


Raymond James银行,在上述文章中所报道的两起诉讼中,已经被列为共同被告。而此次,People's United Bank,监管银行,也被抓了进来。


II. 接管人起诉Raymond James银行


请注意,三起集体诉讼,都将Raymond James银行作为共同被告。


5月20日,接管人Michael Goldberg也参与起诉了Raymond James银行及其前员工Joel Burstein(Jay Peak老板Ariel Quiros的女婿),要求其弥补投资者受欺诈的损失。


案件名称:Michael I. Goldberg v. Raymond James Financial Inc., et al.

案件号:1:16-cv-21831


接管人的起诉诉求,基本与前两起投资者的集体诉讼一致,就是认为Raymond James银行,参与设计了整个诈骗体系,并且违反了项目协议,在2008年6月至2014年3月间,为Quiros控制转移资金提供了极大便利。


此次,接管人,将Raymond James银行列为被告,要求起赔偿损失。


这是,当前,EB5Sir所见到的最大利好。Jay Peak没钱,银行应该资金充裕,兜底就靠你了。


同时,有趣的是,这个月早些时间,Raymond James银行被FINRA(美国金融业监管局)处罚了1700万美金,原因是未能在2011-2014年间,尽到防止洗钱的职责,据报道这是FINRA史上处罚的最大金额。


III. 上书移民局


5月24日,佛蒙特区域中心和接管人联合上书USCIS(移民局),主要建议如下:


1. 公共政策的忧虑:要求USCIS对于EB-5投资者,提供“特别豁免身份”,以免无辜的投资者面临I-829的身份过期问题。


2. 就业池的概念:将所有Jay Peak的项目置于一个就业池中,而不是拘泥于某一个具体项目,来分配到不同项目。


3. 转换项目:第七期(ANC生物园)项目的破产,将其投资者转移到其他项目,并且保持其递件的优先日。


4. 接管人/USCIS/佛蒙特区域中心协调努力:理解到,任何资产的变卖,都可能造成EB-5投资者的移民利益受损,故而建议USCIS能够同意修改商业计划,以使得接管人能完成Jay Peak未尽的项目,并维护EB-5投资者的移民利益。


IV. 佛蒙特区域中心旗下Mount Snow的I-924范本认证获批


上周,Mount Snow项目的I-924范本认证获批,可见USCIS至少对于佛蒙特区域中心还是持积极态度,至少在当前,并未考虑关停或者会影响佛蒙特区域中心旗下的其它项目。


V. 两个相关网站及投资者登记


1. 接管人网站:www.jaypeakreceivership.com,更新非常及时。在网站的,右边数第三个页面,是投资者登记的表格,请所有Jay Peak项目的EB-5投资者,及时去登记。


2. 州政府的案件网站:www.dfr.vermont.gov/jay-peak-eb-5-lawsuit,州政府的官方网站,暂时更新不是特别及时。


最后,简单总结下:


1. 已经有三起EB-5投资者的集体诉讼,以及接管人的诉讼,暂时没有看到中国投资者参与其中。


2. 银行被诉,是好消息,万一Jay Peak是个资金窟窿,银行还有可能垫背。


3. 上周,我们已经看到了,Path America项目的接管人,为了EB-5投资者的利益,开始了一场史上未有的重组。乐观来看,在Jay Peak今后的接管重组过程中,我们有可能也可以期待,美国的法律和移民体系,有着一定的韧性,做到最大程度上维护EB-5投资者的利益,当然,包括移民利益。


最后,祝各位投资者好运。


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