亚裔女孩刷460万难追责 因为是银行的错?

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-23 亿忆墨尔本


据《Daily Mail》报道,21岁的马来西亚学生Christine(Jia Xin Lee)挥霍了银行460万澳元,但很难被证明有罪,因为是银行给了她那么高的信用额度。她声称她以为那些钱是父母转给她的。


她2012年在澳洲Westpac银行开了账户后就收到了数百万澳元,当时她在悉尼大学上学。



Christine(Jia Xin Lee)



本月早些时候一位地方法官表示因为是银行错给了她那么高的信用额度,所以很难证明她有罪。


早前因为她把一些钱转到了自己账户里,Westpac也曾冻结她的账户并指控她欺诈,但直到去年她花掉460万澳元巨款的事才被发现。


欺诈指控之后Westpac就进行了调查,用管理功能冻结了交易,然后就将Lee女士从银行的监控账户里划除了。很快她又被认为没有问题。Lee女士的账户被解冻了,但Westpac未将她重新列入监控账户里。她能在没有监控的情况下随意取钱,这令她有机会转移450万澳元到她的PayPal账户里,再将其中的一半转入两个联邦银行账户里。

 


4月份的某一天她在悉尼的迪奥时装店里花了220,200澳元,第二天又去花了9.4万澳元。


据称那之后她开始挥霍,2014-2015年期间的11个月里她大肆花费这笔钱,其中有一天在悉尼的迪奥时装店里花掉了22万澳元,最后她终于引起了银行的注意,2015年4月7日她分14次将115万澳元转入了自己的PayPal账户。Westpac的产品风险组发现问题冻结了她的账户,4月8日银行一位高级经理打电话给她要求她解释数百万澳元巨款的去向。


本月早些时候她乘飞机去马来西亚前被逮捕,她被指控通过欺诈非法获得财务利益,并在知情的情况下处理犯罪所得。



当地方法官表示她的罪行很难举证时,Westpac银行指出她曾签下协议不会透支账户。


根据银行4月8日的电话记录,Lee女士在电话中告诉银行调查经理Matt Tregoning说,“我父母给了我很多钱,我买了衣服、鞋子、很多手袋……都在我Rhodes的公寓里。我母亲6月份要来看我,我们会给银行一张支票。我已经告诉了父母那笔钱的事,他们对我的做法很不满意。”


这通电话之后Westpac银行就起诉了她,没收了她所有的财产宣布她破产,还没收了她的护照。


去年银行收回了她转入PayPal账户里的115万澳元,但剩下的钱她还没归还。



Lee女士被勒令在保释期间与男友Vincent King住在一起



*亿忆网综合报道 未经许可禁止转载








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