千名华裔男女恐被骗走百万元

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-21 美国58



布碌崙华人社区又肇欺诈案﹐估计有千名华裔男女遭一个相信是庞氏集团的公司经三年通过上线介绍下线入会﹐以及通过不同投资计划引诱已有的投资者一再注资﹐成功骗走至少百万元的款项。

多名受害者昨(19日)到华策会向8大道州参议员韩文顿求助﹐其中大多以耆老为主﹐他们每人被骗走款项从数千元到数万元﹐三年来却只换来一些材米油盐﹐只有少数人曾领取过现金。

上线介绍下线入会收佣--------小提

根据受害者透露﹐这宗骗案显然就是一个庞氏骗局(Ponzi Scheme)﹐不少人是通过先入会的上线介绍入会﹐随后再邀请其他人参加﹐因此获得佣金﹐该集团再以不断推出新计划为梗﹐引诱现有的投资者一再注资。

这是布碌崙8大道随著上周发生涉及数百名闽籍人士﹐款额超过千万元的标会欺诈后另一宗以华裔为对象的欺诈案件﹐不过这次受害者全是广东裔﹐尤以耆老为主。

根据受害者了解﹐该集团总共有数十个上线﹐而每个上线的投资者有数以百人﹐每人投资额从数千元到数万元﹐因此她估计遭骗走的款额在百万元以上。

投资万元换材米油盐----小提

根据其中一名受害者李太太形容﹐她在接受家庭护理训练时认识了一名翁姓女子﹐该女子介绍她这个设立在曼哈顿华埠格兰街244号二楼的IPC投资集团﹐形容该集团在中国大陆﹐马来西亚等地有庞大投资﹐他们投资后每周都有钱分。

李太太指出﹐她开始投资2040元后﹐开始数周曾因公司「赚钱」而领取了数百元﹐过后也曾从该公司领取了一些食油﹐纸巾等家常用品﹐但她于2013年投资后首半年曾领取这些甜头后﹐就未曾获得任何利益。

公司上线不理惊觉上当-----小提

她说﹐但该公司却在过后以推出新的投资计划为梗引诱她继续投资﹐其中一个被形容为有珠宝分的B计划投资了4000元﹐随后另一个大礼篮C计划又投资了另外7000元。

另一名李先生是在这名李太太的介绍下入会﹐三年来也被骗走至少两万元的款项﹐他说﹐三年来也只在开始时领取过数百元﹐材米油盐以及一些餐馆的3元餐券﹐却因一再投资而损失了两万元。

受害者指出﹐他们是因上线以及该公司人员一再拖延后才怀疑已上当﹐他每次到公司查询都被告知不同的理由﹐他们投资后原本应获得一张类似信用卡的卡﹐公司人员曾以卡未发出无法取款叫他们离开。

受害者促联络集体求助--------小提

他们向上线联络时曾被告知中国大陆投资计划有变﹐获在马来西亚的大老板因故被捕而影响了公司作业令领款计划延迟。过后这些上线发现是他们的电话都不再接听。记者联络了IPC却没有人接听电话﹐而该名翁姓女子接电话后却以正在工作而挂断电话。

韩文顿华裔助理赵靖按表示之前电话听取一些受害者的投诉后已联络州检察厅﹐该厅对这宗疑是庞氏欺诈的案件十分关注表示﹐取得文件和受害者口供后可立案调查。他呼吁其他受害者和他联络﹐电话是1(646)330-8000。

来源:星岛日报


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