【NES专栏】关于再投资:你需要询问EB-5发行商的四个问题(一)

2019年01月11日 美国移民超市


当EB-5开发项目即将结束,需要返还投资人资金,但EB-5投资人却尚未拿到绿卡时,会发生什么情况?

 

美国移民局(USCIS)要求EB-5投资人的资金在整个裁决过程中保持“风险”。这笔资金不能够提前返还给投资人,也不能简单地保存在新商业企业(NCE)的银行账户中。如果项目在投资人拿到绿卡之前返还资金,那么这笔资金还必须再次投资一个新的项目或证券。


这一行为就称之为资金的“再投资”。

 

预计每年需要再投资的资金


根据我们的数据,在未来四年里,预计有170亿美元的EB-5资金需要再投资。

 

然而,对投资者来说,不是所有的再投资计划都是安全、灵活和公平的。如果你的EB-5资金需要再投资,为了确保你的新商业企业对你负责任,你需要询问以下两个问题:


1、新商业企业的合伙协议或运营协议是否明确制定了再投资计划?


你需要同你的律师一同确认你的协议文件中是否有明确的再投资计划。如果有,那很好,但这也并不意味着你就完全不用担心。你还需要确认这个再投资计划是否符合移民局最新的“风险”指南,然后你还要确保你的新商业企业会按照其制定的再投资计划进行。

 

2、新商业企业的普通合伙人或管理者是否与再投资计划存在潜在的利益冲突?


如果原始发行文件没有制定再投资计划,那么新商业企业就需要负责制定,然后需要经过所有投资人的同意。这种情况可能会制造出EB-5投资人及其新商业企业之间的利益冲突。例如,新商业企业负责人可能想要将EB-5投资资金再投资到他们自己的另一个项目中。


最近有一起针对大型EB-5区域中心的诉讼就指控了这种行为,案件中,这家区域中心试图将投资人资金再投资到与原始项目隔街相望的一个酒店项目中。投资人起诉区域中心在不必要的情况下提前返还了原始贷款,故意制造了再投资需求,然后“迫使”投资人同意再投资一个“更具风险”的酒店项目,并暗示如果投资人反对这个再投资计划,他们将失去获得绿卡的资格。

 

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