涉案金额高达$10亿!ATO严打虚假退税,本周连发19张逮捕令

2022年06月19日 澳微帮


Yahoo新闻报道称,自今年1月至今,澳洲税务部门一直都在严查税务欺诈,并成功阻止了大量虚假退税申请,涉及金额高达10亿澳元。

由澳洲税务局(ATO)领导的一个特别工作组与联邦警察配合,于本周在全澳范围内向涉嫌造假企业或是个人发出逮捕令。

周三、周四和周五,严重金融犯罪特别工作组(SFCT)在新州、维州、塔州、南澳、西澳和昆州的12个地区,向19人发出了逮捕令。 嫌犯一般会编造出虚假的企业,并获得一个澳大利亚商业号码,然后向ATO提交一份虚假的经营声明,并申请消费税退款。

涉案金额高达$10亿!ATO严打虚假退税,本周连发19张逮捕令

(图片来源:Yahoo7)

ATO副局长兼SCFT负责人Will Day说,上个月已经发出了警告,要求他们在采取进一步行动之前主动自首。

Day说,“尽管发出了警告,但仍有人试图参与欺诈。ATO已经阻止了超过10亿澳元的欺诈企图。这是对考虑参与的个人的明确警告,你不会成功,你不是匿名的,你将面临后果。如果你不在我们敲门之前自首,你可能会面临严重的后果,包括坐牢。” 他还提醒,人们可以通过主动自首,避免更严厉的处罚。

“对于那些已经实施这种欺诈行为的人,我们知道你是谁,你将需要偿还你通过欺 诈所获得的退税。”

澳洲联邦警察局经济、企业犯罪和腐败问题指挥官Christopher Woods说,对税收制度的利用对社区有重大不利影响,联邦警察对此非常重视。

“以欺诈方式获得的每一澳元都代表着资金损失,而这些资金本可以用于造福澳人。” 就在本月初,维州警方就已经逮捕了6名涉嫌消费税欺诈的嫌犯。

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