澳洲警方破获大规模洗钱案,至少洗钱6200万,利用250个留学生

2021年10月17日 澳微帮


根据澳媒报道,澳洲警方刚破获了洗钱案,目前被提起指控的三人都是华人,

The Age的报道称,警方指控这一犯罪团伙,


至少洗了6200万澳元(RMB31000万元)的犯罪所得,


是澳洲规模最大的洗钱案之一。


澳洲警方破获大规模洗钱案,至少洗钱6200万,利用250个留学生

图源:The Age

洗钱过程中,该团伙利用了250个曾在澳洲留学、现已返回中国的留学生银行账户,

这些账户都处于休眠状态,警方认为该团伙是在暗网上买到这些账户的详细资料,

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为了“人肉”转移现金,


该团伙还会使用所谓的“钱骡”。

据报道,维州警方此次行动名为Taipan,是在经过一年的调查后才终于收网。

调查过程中,得到了澳金融监管机构及情报部门的协助,

本周四,警方突击搜查了墨尔本的多处住宅,然后逮捕了四男一女,

其中在Burwood的住所逮捕了L某,Box Hill逮捕了Z某,在Blackburn逮捕了W某, 三人都是华人,都只有30多岁,

目前上述三个男子已被指控洗钱罪、组织犯罪及犯罪获利,都是在押候审。


澳洲警方破获大规模洗钱案,至少洗钱6200万,利用250个留学生

L某画像,图源:The Age

警方还搜查了Caulfield North和Endeavour Hill的两处住宅,

分别逮捕了一男一女,女子年仅31岁,目前这两人已被释放,可能之后会收到传票指控。

警方还在一处住所缴获了逾200万现金,以及成箱的非法香烟、一台点钞机、电子设备、珠宝、高端服饰以及体育纪念品,

此外还有四辆豪车,分别是宝马X5、丰田 Landcruiser、奔驰C200Coupe及保时捷。

警方称,这是澳洲破获的最大的专业洗钱团伙,并说各种黑帮会雇用这种专业洗钱团伙将钱转移到世界各地。


澳洲警方破获大规模洗钱案,至少洗钱6200万,利用250个留学生

Z某画像,图源:The Age

一位名叫Shaun Roberts的高级警员在法庭上讲述了该团伙的洗钱模式:

大量现金会通过快递等方式送到L某家里,

然后“二号人物”Z某将钱存入ATM机,存钱主要在Chadstone、Box Hill及Burwood等地区进行,

接着,Z某会通过电话联系L某,L某再将钱转移到其他银行账户,

“一旦转移次数足够”之后,W某会将这些钱换成电子货币,最后回到该团伙手中,变成“干净的钱”。


澳洲警方破获大规模洗钱案,至少洗钱6200万,利用250个留学生

W某画像,图源:The Age

W某已经拿了澳洲永居,周五过堂时提出保释申请,前述高级警员Roberts表示:

如果批准保释,W某将极有可能逃离澳洲,


并说该团伙可以搞到高仿的假护照,

W某的律师提出可以接受严格的保释条件,包括定期到警局报到、不进入国际港口,交1万刀保释金等,

但是法官认为对他的指控很严重,最高刑期是终身监禁,因此拒绝了他的保释申请。

L某和Z某均未提出保释申请。


澳洲警方破获大规模洗钱案,至少洗钱6200万,利用250个留学生

图源:The Age

维州警局副局长Bob Hill透露:

“该团伙的犯罪活动非常机动灵活,没有采用传统的洗钱场所及机构,被捕的5个人中,有4个人警方‘不认识’,也没有任何犯罪记录,他们都是在墨尔本郊区过着平凡且安静的生活,同时一直从事着老练的犯罪活动。”

他还说,洗钱并非没有受害人的犯罪,这些钱会被用来从事贩毒、非法军火贩运等犯罪活动。(澳洲第一大网红抖音账号“微悉尼”,带你看遍澳洲生活那些有趣的事儿!留学旅游移民必备!请在抖音号搜索“微悉尼” ,我们在这等着你!)


澳洲警方破获大规模洗钱案,至少洗钱6200万,利用250个留学生

图源:The Age


就算现在犯罪手段在不断进步,但警方的刑侦技术也在进步,

这个案子就再次警告世人:不要抱有侥幸心理,天网恢恢,千万别走上歪路!

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