墨尔本皇冠赌场面临澳大利亚金融监管机构洗钱违规调查

2020年10月19日 澳微帮


墨尔本皇冠赌场面临澳大利亚金融监管机构洗钱违规调查

(图/《时代报》网站截图)

【澳洲网诺伊10月19日编译报道】由于墨尔本旗舰赌场可能违反反洗钱法,皇冠赌场(Crown Resorts)已正式被金融犯罪监管机构调查。

《时代报》报道,最大股东为小派克(James Packer)的皇冠赌场19日对投资者表示,已收到AUSTRAC关于其潜在“违规”的通知,并且监管机构已将此事转交给执法团队。皇冠赌场在声明中表示,AUSTRAC的调查包括很多潜在违规的领域。受此影响,皇冠赌场14日早盘估计暴跌6%至每股8.45元。

据了解,AUSTRAC的执法团队有能力采取法院行动,也可以采取执法行动,例如可执行的承诺和发出侵权通知。此外,AUSTRAC的担忧在2019年9月开始的合规性评估中得到了确认,评估“墨尔本皇冠赌场对高风险和政治风险人物客户的管理”。

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