澳洲华人最容易掉入的“犯罪陷阱”?当你以为只是代购一罐奶粉…

2020年08月14日 澳微帮


这周,悉尼警方破获了一起惊天大案。

周一下午大概5点的时候,悉尼西部郊区Prairiewood的一处住宅区里,一部灰色的奥迪SUV紧随着另一辆白色车停了下来,奥迪车里走出一名身穿黑色运动羽绒外套、头戴鸭舌帽的亚裔男子。

他望了望周围环境,迅速地从车里拿出两个蓝色保温冰袋,拉开白车后座放进去。

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而这一切,都被埋伏已久的澳大利亚联邦特工看在眼里,他们迅速逮捕了两辆车的车主。


那名男子手中的两个冰袋,每个袋上都标有“ 500”的数字,当警方打开来的时候发现:


里面装的满满当当的全是澳币!总计100万澳元!


据报道白车上的男子本来是要将这两个袋子送到悉尼西区Auburn的AC Tomorrow 华人代购仓库。


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另外一名犯罪嫌疑人马某,当时正在距事发处15分钟车程的Ermington Hotel玩扑克机,一出门就被警方抓了,他的保时捷也在行动中被扣押。


根据警方指控,这个犯罪团伙利用位于郊区的“代购仓库”,将高达数百万澳元的毒品利润分散转移到全悉尼各地。据了解,这个涉嫌洗钱的集团客户还包括许多“高身价”犯罪分子,他们正在被澳大利亚当局通缉,大部分已经逃亡海外。


1、代购洗钱产业链

消息传出来,澳洲的代购圈子都震惊了。

澳大利亚联邦警察认为,洗钱者可能已经渗透到许多企业中,他们把非法毒品交易获得的利润与用于购买商品的现金混合在一起,分成小额支付给代购们。


让他们到超市和化妆品店买中国人喜欢的东西,例如婴儿奶粉、维生素、化妆品等,再把商品卖到中国。这样通过合法金融交易,就可以将不法所得“洗净”成合法资金。

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此前据澳洲本地媒体报道,澳洲约有15万代购,每年涉及数十亿的交易。而且由于澳洲超市对奶粉等稀缺品的限购政策,使得代购消费往往都是小额多人进行。这也正是代购被国际洗钱集团盯上的一个重要原因。


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负责本案的联邦警察特工Geoff Hyde表示,“洗钱网络的犯罪老板及其许多客户都在海外。”

“国际毒品贩卖组织将毒品进口到澳大利亚,通过将销售收入转移到国外来获取利润。”

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目前,警方还在调查本案中的AC Tomorrow背后的代购运营商,想确认他们是否知道自己正在帮助这个嫌疑犯罪集团将“脏钱”转移到海外。


2、澳洲华人最容易踩的“雷区”

“洗钱”这个词听起来好像离我们的日常生活很遥远,有的人说“我日常遵纪守法,根本没有接触过坏人,肯定不会参与这样的事情”。

然而有些犯罪可能就像病毒一样,不知道什么时候就粘附到了你身上。


特别是在国外,“洗钱陷阱”经常“潜伏”在我们日常生活中,可能有的华人被洗钱集团利用完了直到警察找上门,还一脸懵:

“我连‘洗钱’是啥都不知道,不就是帮人家买个奶粉吗?”


在澳洲,华人圈子里常见的洗钱形式包括:

赌博洗钱、网络贷款、换汇交易、身份盗窃、偷税漏税等。


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比如说,你肯定在家附近见过这样一家店,店里生意不怎么样,也不见他们怎么营业,按理说早就该倒闭了,但是却还一直挂牌营业。这很有可能就是有洗钱目的的实体,这种实体一般是以茶楼、餐厅、高端会所、贸易公司居多。

犯罪分子可能会利用“投资理财”等幌子,特别是炒作近几年火热的“互联网金融产品”概念骗钱,再去成立一家空壳公司,利用这家空壳公司来转移赃款,比如买房、买车、买奢侈品……把非法获得赃款变成自己的“合法收入”。


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另外还有各种华人微信群里的“现金换汇”,以避税和省手续费的诱饵,可能会让你不小心就一脚踩入“洗钱”的泥淖中。


3、澳洲为何频频被洗钱团伙盯上

事实上,在澳大利亚,洗钱是一个巨大的地下产业,通常与有组织的犯罪有关,经常被用于毒品活动和支持恐怖主义。


据联合国估计,全球一年的洗钱金额占全球GDP的2%至5%,即8000亿美元至2万亿美元。

而今年的金融保密指数(Financial Secrecy Index)显示,澳大利亚是一个持续拥有“大量境外非法资金”的国家。它甚至被美国国务院列为“需要重点关注”的国际洗钱团伙聚集地。

在澳洲,甚至连四大银行都逃不过洗钱集团的黑手。


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澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank ofAustralia)是受到最严厉惩罚的主要金融机构之一。2018年,该银行因违反了5.37万项洗钱和反恐融资法律,被责令罚款7亿澳元以及法律费用。该案与CBA使用一种特殊类型的Atm机有关,这种Atm机允许客户匿名存款和转移现金,结果就被非法洗钱集团利用了。

去年,联邦政府的金融情报机构Austrac又指控西太平洋银行违反了2300多万项反洗钱和反恐金融法律,涉及110亿澳元的交易,包括可能参与剥削儿童有关的项目。鉴于西太平洋银行的违约次数较多,预估罚款数额可能比CBA高得多(理论上高达1万亿澳元)。

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在澳洲,除了银行之外,通过酒吧和赌博俱乐部的老虎机来清理“赃款”也很常见的。

Tabcorp是澳大利亚最大的博彩公司之一,但它因为超过五年都没有向监管机构报告其资金出入的可疑行为,被罚款4500万澳元。

澳洲著名的皇冠赌场(Crown casino)的“豪赌客”(Big roller)和“公费旅游”(向赌场的海外贵宾客户提供的旅行)也经常被曝光称与洗钱有关。


4、还有另一种洗钱行为,切勿模仿


讲了这么多,本文只为提醒各位华人朋友们,警惕身边各种名义的“洗钱”行为。

另外,还有另一种“洗钱”行为,虽然不涉及犯罪,但也提醒各位不要随便模仿:

今年早些时候,一名韩国男子因为恐惧纸币上可能沾有新冠病毒,于是将几百张面值5万韩元(约合59澳元)的钞票放进了洗衣机洗,把很多钱都洗坏了。这个人联系了韩国银行,想知道这些钞票是否可以换成新的。

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银行职员一共点出了507张面值为5万韩元的纸币,但因为损坏太严重了,这个人只能获得约一半价值的新钞票,总价值2300万韩元(2.7万澳元)。

也就是说,这个倒霉的韩国人用洗衣机洗废了价值近3万澳元的钱……

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今年早些时候,还有另一个韩国人也因为同样的原因,将钞票放进了微波炉消毒,结果烧了起来。

因此,韩国公开建议不要将纸币放入微波炉,称其消毒效果尚不清楚,而且韩国的疫情杀毒指南中,也从未提及可以在洗衣机里洗钱。

总之,各种姿势的“洗钱”行为都不要轻易尝试哦!


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参考来源:

1、 Steven Jackson,Crime gang ‘washed dirty cash with a China money shuffle’,The Australian;

2、 Dr June Buchanan, Money laundering is big business in Australia, The Lighthouse;

3、 James Hall and AP, Money destroyed after notes put in washing machine to remove coronavirus, News


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澳洲同城网媒体平台|聚焦工作室

作者 | Akte

编辑 | 指鹿仙女

排版| Jay

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