皇冠赌场摊上大事了!更多洗钱猛料被曝光

2021年05月24日 澳洲亿忆网


皇冠赌场(Crown Resorts)的改革,可能阻止不了它被宣布为不适合经营其墨尔本赌场的结果。

协助该委员会的法律顾问周一宣布,皇冠赌场的洗钱问题可能比此前认为的更严重,这让人们对这家詹姆斯帕克(James packer)的集团,打击旗下赌场金融犯罪的改革产生了怀疑。

维州可能会效仿新州,禁止皇冠集团经营赌场。

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法律顾问助手梅格·奥沙利文(Meg O’Sullivan)表示,皇冠赌场可能误导了Bergin关于对公司银行账户进行外部审查深度的调查,这让人们进一步怀疑该公司是否适合持有维州唯一的赌场牌照。

在调查的第二周公开听证会开始之际,奥沙利文向专员雷蒙德芬克尔斯坦(Raymond Finkelstein)表示,她将密切关注皇冠的改革,此前,新州伯金调查(NSW Bergin Inquiry)披露,该公司通过公司银行账户帮助客户洗钱,客户将其赌博账户记入赌场。

皇冠在改革道路上迈出的第一步,仅仅是对伯金调查所揭露的事实的本能反应。

这些账户于2019年与皇冠的两家子公司Southbank和Riverbank Investments有关。

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皇冠很可能不会通过这些努力杜绝洗钱活动。德勤(Deloitte)的一份初步报告显示,皇冠的另外14个银行账户在今年2月就有洗钱活动的证据。

2019年8月,皇冠的外部洗钱顾问Initialism建议对Southbank和Riverbank Investments的账户进行审查,但直到一年多后这些账户成为伯金调查的主要焦点时,才启动了审查。

根据反洗钱法,客户可以多次存入1万澳元以下的存款,这样皇冠就不用向金融犯罪监管机构AUSTRAC报告该交易。

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Initialism确定了Grant Thornton可以调查的九种可能的结构方案,但皇冠将范围限制在三种方案,并排除了调查外国资金账户的可能性。

Grant Thornton合伙人兼“反洗钱”专家凯瑟琳沙迈(Katherine Shamai)周一提供证据称,可疑交易的金额可能更高。

2013年至2016年,Grant Thornton发现,流向Riverbank账户的存款中,有19%似乎是结构化存款,而流向Southbank账户的存款中,有1.3%似乎是可疑存款。

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