投资人必知的尽职调查29问 (二),美国移民最佳方案微信公众号文章

本文译自原作者：Ronald Klasko

16. 是否所有的预测就业都在投资人通过I-526后的两年半内发生？美国移民局要求这一点。

17. 经济报告中的内容是否容易理解，以便投资人清楚看到需要哪些条件才能创造间接和衍生就业？

18. 投资人的资金是否被放在监管账户，一直到I-526申请被通过？如果监管账户在一部分投资人I-526通过后便提早释放所有投资人的资金，那么项目开发商是否有保证金，作为当资金释放，而投资人I-526申请被拒绝时的偿还金。

19. 项目有清晰的退出机制吗？如果投资人的钱是作为项目开发贷款，那么项目开发商是否给出足够的抵押物？

20. 管理费是被放在监管账户，一直到I-526批准才释放，还是被提前打入项目开发商账户？

21. 您是否是项目第一批投资人？如果是，您的好处是在最后就业岗位分配时，您会有优先资格。您承担的风险是，当项目不能募得足够数量的投资人时，项目可能不会继续运行，您的资金可能会有风险（视项目而定）。

22. 您是项目最后一批投资人吗？如果是，那可能在就业数量短缺时，您不能被分配到足够的就业人数，导致移民失败。

23. 区域中心是否会向投资人持续更新项目最新进展？以什么样的频率更新？

24. 项目用什么措施来监管就业创造？如果没有产生所需就业数，项目方的策略是什么？

25. 项目商业计划是否可靠？如果项目商业计划不可靠，那它可能不会被执行，美国移民局也不会批准这个项目。

26. 项目开发商的声誉如何？项目参与方在过去是否有不良记录？项目参与方是否有EB-5经验？

27. 项目文件是否由一个有经验的EB-5专业团队来准备？这个团队包括：移民律师，经济学家，商业计划书编写专家以及证券律师。

28. 在区域中心、移民公司和项目开发商之间，是否有一定程度的独立性和冲突避免机制？

29. 在该区域中心的所有项目中，有多少投资人最后拿回了本金？该区域中心有多少项目让投资人损失了本金？(完）

H. Ronald Klasko介绍：

H. Ronald Klasko (Ron) 先生是全美顶级律师之一，常代表投资人、区域中心以及EB-5项目开发商。他在过去3年内主持美国移民律师协会各项事务，领导移民律师倡议改进EB-5的法律、法规和裁定。现任美国投资协会最佳实践委员会会长。

对于很多已核准的区域中心，Ron 是递交EB-5申请的指定首选律师。他受邀在全球发表关于EB-5的演讲。已经成功代理了数百个投资人的EB-5申请。许多美国开发商和企业主都向Ron寻求过法律咨询，以EB-5项目来筹集资金。Ron提供的法律顾问服务包括：申请成立新的区域中心、申请区域中心项目的与预批、让区域中心接纳项目以及收购指定的区域中心。

Ron Klasko是Klasko，Rulon，Stock &Seltzer，LLP法律事务所的创办人之一，领导着该事务所的15人EB-5小组。他在过去30年间专研移民法律。在他的领导下，该事务所与其他四间一起被《钱伯斯环球指南》誉为全美最佳商业移民律师事务所；被《美国新闻和世界报道》及《最好的律师》列为移民法类一级律师事务所。同时，Ron自己也被评为过去四年中最有名望的两名企业移民律师之一。

Ron曾是全美移民律师协会(AILA)前任主席。曾任该组织的总法律顾问，并自1980年起担任其理事会理事。他同时也是全国AILA商业移民委员会的会长。

在过去的21年间，Ron一直在著名的《全美最佳律师》中占有一席之地。他也因其对移民法的卓越贡献，成为历史上获颁全美移民律师协会创始人奖的三位律师之一。

EB-5审核机构致力于客观、公正、公平地对EB-5项目进行评估，我们的项目评估软件和手机APP将于近期发行，敬请关注！

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