投资人必知的尽职调查29问 (一),美国移民最佳方案微信公众号文章

本文译自原作者：Ronald Klasko

1. 项目是否有最小投资人数？这些数量的投资人是否已经到位或者有把握会到位？如果投资人不能到位，项目开发商有没有方案，在投资人少于最小投资人数时，仍可以运行项目。

2. 区域中心在当地是否获批，是否有所运行项目行业的必要许可证。

3. 项目开发商有没有为其项目投入资金？

4. 资金流中有没有一部分来源于第三方融资渠道？如果有的话，这部分资金是否已到位？这种第三方融资渠道是否一来政府承诺，如补助金、税收激励融资，是否已得到政府保证？

5. 项目有没有I-526预核准？有无投资人的I-526申请已被批准或拒绝？有无项目补件通知？

6. 区域中心或项目开发商曾经有没有I-829申请被通过或拒绝的经历？

7. 如果投资额是基于高失业地区的50万美金，此地区现在的目标就业区确认函是否有效？该地失业率是否在合理范围内超出所需失业率，如此做到这一点，那么该地区因为TEA状态变动导致项目失败的风险会小很多

8. 如果项目创造就业是依赖于超出两年时间的建筑工程，那么建筑工程时间表是否被合理估计，并且符合行业标准？

9. 如果项目创造就业是部分一来建筑工程，那么建筑开支是否合理，并且符合行业标准？

10.是否有保证还款或者房产抵押还款？如果这样，项目不符合移民局“资金风险化”的要求。

11.人均就业数是否较大超出10人，这种情况下，就算项目未到达预期效果，项目就业数也能达到移民局要求。

12.项目是否会在EB-5投资人资金到位前就开始？EB-5资金是否在项目建设开始前就已经明确地作为资金流参与项目。

13.房地产项目就业岗位是否依赖于租户？如果是，根据现今主流的美国移民局政策来说，这部分就业很难通过移民局的标准。

15.酒店项目就业岗位是否部分依赖于房客开支以及其他住宿开销？如果是，项目很难达到移民局要求。(May 15, 2013 by H. Ronald Klasko)

H. Ronald Klasko介绍：

H. Ronald Klasko (Ron) 先生是全美顶级律师之一，常代表投资人、区域中心以及EB-5项目开发商。他在过去3年内主持美国移民律师协会各项事务，领导移民律师倡议改进EB-5的法律、法规和裁定。现任美国投资协会最佳实践委员会会长。

对于很多已核准的区域中心，Ron 是递交EB-5申请的指定首选律师。他受邀在全球发表关于EB-5的演讲。已经成功代理了数百个投资人的EB-5申请。许多美国开发商和企业主都向Ron寻求过法律咨询，以EB-5项目来筹集资金。Ron提供的法律顾问服务包括：申请成立新的区域中心、申请区域中心项目的与预批、让区域中心接纳项目以及收购指定的区域中心。

Ron Klasko是Klasko，Rulon，Stock &Seltzer，LLP法律事务所的创办人之一，领导着该事务所的15人EB-5小组。他在过去30年间专研移民法律。在他的领导下，该事务所与其他四间一起被《钱伯斯环球指南》誉为全美最佳商业移民律师事务所；被《美国新闻和世界报道》及《最好的律师》列为移民法类一级律师事务所。同时，Ron自己也被评为过去四年中最有名望的两名企业移民律师之一。

Ron曾是全美移民律师协会(AILA)前任主席。曾任该组织的总法律顾问，并自1980年起担任其理事会理事。他同时也是全国AILA商业移民委员会的会长。

在过去的21年间，Ron一直在著名的《全美最佳律师》中占有一席之地。他也因其对移民法的卓越贡献，成为历史上获颁全美移民律师协会创始人奖的三位律师之一。

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