聯邦證券管理委員會(SEC)24日指控西雅圖一名開發商，向252名參加EB-5投資移民計畫的中國人，募得至少1億2500萬元以投資他的兩項房地產工程，卻把其中1760萬元資金挪為自用。
證管會提出的民事訴訟指出，開發商達吉(Lobsang Dargey)挪用募來的款項，花了250萬元購買位於西雅圖郊區貝爾維尤(Bellevue)的豪宅，進行其他房地產投資，而且前往遍及西岸的14家賭場賭博，例如拉斯維加斯的美麗湖賭場(Bellagio)和華盛頓州的Tulalip賭場。
當局尋求迫使達吉放棄用移民投資者的錢不當購買的房產，包括Bellevue的豪宅以及位於海岸線市(Shoreline)一棟價值650萬元的商業樓。聯邦地方法官羅拔特(James Robart)24日晚間發布凍結達吉資產的臨時禁制令。
西雅圖時報報導，41歲的達吉原為西藏僧人，後來變成信奉資本主義的開發商，主持名為Path America的公司，這是聯邦政府批准的投資移民計畫EB-5簽證的贊助機構，在西雅圖和附近數個城市，擁有處於不同開發階段的數項房地產工程。這些工程都稱為「布達拉」，這個名字來自達賴喇嘛在拉薩的居所布達拉宮。
證管會表示，凍結資產有必要，因為達吉最近提出計畫，打算利用EB-5再募款9500萬元，而且他光在6月就在賭場花掉投資人1萬2000元。另外從2013年9月起，他把超過300萬元轉移到他控制的一個香港銀行帳戶。證管會也要求達吉的任何海外資產，都轉給法院監管。
參加達吉房地產工程的中國投資人，每人匯了50萬元到加州的第三方託管帳戶，另外把4萬5000元的「行政費」匯到香港帳戶。移民向美國政府申請簽證後，託管帳戶把每名投資人的40萬元轉到達吉的EB-5 工程，剩下的錢則託管到政府批准簽證為止。
但是如果投資人的錢被用在與原本計畫不符的項目，投資人的簽證申請會被聯邦政府拒絕。證管會指出，投資人的錢若被達吉挪到其他項目，會危及簽證申請，但是達吉並未告知投資人錢用在他處，使得Path America的證券介紹書含有「不實和誤導的聲明」。
