最近EB-5区域中心的发展,有两个趋势,一方面是区域中心的数量继续突飞猛进,新增区域中心数量越来越多,已达799家(1119家独立区域中心牌照),与此同时,另一方面,USCIS(移民局)开始加紧执法,严格控制,使得那些成立了但是没有实际项目(或者说,给美国经济就业创造贡献)的区域中心面临摘牌的风险。今天我们来为大家整理一下:
--哪些区域中心被取消了资格?
--为什么会被取消资格?
--投资在被取消资格的区域中心会给申请人造成什么影响?
首先来看看什么是区域中心?
区域中心移民方案(Regional Center Pilot Program)
投资者也可以把钱投给移民局核准的“区域中心”, 成为某个项目的合伙人或股东。 为了刺激外国资本的投资,美国移民将每年3000个签证分配给投资“区域中心”的EB-5申请人。“区域中心”相对其他投资方式独具特色,比如不要求投资者 参与日常公司管理,除了直接创造的就业机会,间接创造的就业机会也符合移民局对于“创造10个就业机会”的要求等等。目前,几乎90%-95%的EB-5 申请人都选择了这种投资方式。
被取消资格的区域中心名单
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# | 区域中心名称 | 被终止时间 | 所在州 |
1 | Luca Energy Fund Regional Center | 2/2/2016 | Texas |
Luca石油,去年被SEC控告的 | |||
2 | Chicago Regional Center | 1/5/2016 | Illinois |
3 | Twin Development LLC Regional Center | 12/8/2015 | Washington |
4 | Spring Hill Homes LP Regional Center | 10/22/2015 | Texas |
5 | USA Lifestyles Regional Center | 10/13/2015 | Maine |
6 | Next Bay Properties, LLC | 10/1/2015 | California |
7 | EB-5, MRC LLC | 6/9/2015 | Michigan |
8 | SZNW | 5/28/2015 | California |
9 | Coastal Carolina Regional Center | 5/15/2015 | South Carolina |
10 | New Jersey Liberty Regional Center | 5/15/2015 | New Jersey |
11 | Front Burner Restaurants Regional Center - Southern California | 5/14/2015 | California |
12 | Louisiana Mississippi Regional Center | 5/13/2015 | Louisiana |
13 | Tennessee Regional Center, LLC | 5/7/2015 | Tennessee |
14 | LaSalle County Business Development Center LLC | 5/4/2015 | Illinois |
15 | US HITEC Regional Center | 5/4/2015 | Illinois |
16 | Nevada California Regional Center | 4/21/2015 | Nevada |
17 | Ariel International Regional Center | 3/27/2015 | Texas |
18 | Palm Coast Florida Regional Center | 3/18/2015 | Florida |
19 | American Life Ventures Everett, LLC | 3/9/2015 | Washington |
American Life旗下的区域中心 | |||
20 | New Jersey Regional Center, LLC | 3/9/2015 | New Jersey |
21 | Silicon Valley Venture Investment Regional Center | 2/25/2015 | California |
22 | Buffalo Regional Center | 2/23/2015 | New York |
(可能是)American Life旗下的区域中心 | |||
23 | Tucker Development Corporation Regional Center | 2/23/2015 | Michigan |
24 | Midwest EB-5 Regional Center, LLC | 2/13/2015 | Kentucky |
25 | Hollywood Beach Regional Center | 10/8/2014 | Florida |
26 | Gateway Georgia Regiona Center | 9/29/2014 | |
27 | Invest US Regional Center | 9/29/2014 | Wyoming |
28 | South West Bio Fuel RC LLC | 9/29/2014 | Texas |
29 | Ecorntech Regional Center | 8/15/2014 | Wisconsin |
30 | Kansas BioFuel Regional Center LLC | 8/15/2014 | Kansas |
韩裔律师Justin Lee涉嫌欺诈的EB-5项目,已经被SEC起诉 | |||
31 | Michigan Renaissance Regional Center | 8/15/2014 | Michigan |
32 | South Florida EB-5 Regional Center | 8/15/2014 | Florida |
33 | USA Now Regional Center | 3/28/2014 | Texas |
USCIS和SEC于2013年10月1日,联合发布投资者警告,认为该区域中心涉嫌欺诈 | |||
34 | North Carolina Center for Foreign Investments, LLC | 12/3/2013 | North Carolina |
35 | Intercontinental Regional Center Trust of Chicago | 11/20/2013 | Illinois |
大名鼎鼎的芝加哥会议中心 | |||
36 | Lake Buena Vista RC | 7/23/2012 | Florida |
被认为:无法获得连续的合规性,且无法同投资移民计划推动经济增长的要求保持一致 | |||
37 | Mamtek Regional Center | 4/11/2012 | Missouri |
Mamtek糖厂项目是早年的一个EB-5失败案例 | |||
38 | El Monte Regional Center | 9/19/2011 | California |
被认为:仅有两名投资者;财务实力不足;区域中心对其所声称的财产没有所有权。 | |||
39 | Victorville RC | 10/20/2010 | California |
被认为:通过过桥资金建立的一个工业废水处理项目(IWWTF)在就业创造出来之后,再开始寻求EB-5投资 | |||
40 | Unibex Global Corporation | 5/30/2008 | Texas |
区域中心牌照吊销的原因:
按照USCIS网站的公告,当某一区域中心未能满足如下条件时,USCIS将取消其在投资移民计划中的资格:
连续每一年度均提交I-924A表格,或者按照移民局资质审查的要求提交表格;并且/或者
按要求完成促进经济发展的目标;
(自2010年11月23日起,区域中心被要求每年递交I-924A表,若未递交该表,可能导致除名。)
区域中心被终止的会给申请人造成什么影响:
USCIS提示投资者,请勿以向已终止的区域中心做出投资,否则申请投资移民签证的资格会受到影响。如有区域中心被终止,USCIS将向“该区域中心的”(通过被终止的区域中心递交的)未取得I-829申请批准的有条件绿卡持有者,寄出终止身份通知,除非该外籍人士“可以根据INA 203(b)(5)继续取得资格”。所以,如果一个区域中心的授权被USCIS取消的话,I-526会被否决或撤销,I-829被影响的可能性也非常大。