转帖:美国胡德翰律师谈EB5投资移民 之 EB5新法提案深度解读(一)(总159)

2015年06月10日 美国世界华人网



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声明:文章转自美国胡德翰律师专区的美国胡德翰律师楼文章
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美国胡德翰律师谈EB5投资移民 之 EB5新法提案深度解读(一)(总159)


作者:胡德翰律师 版权所有 违者必究 转载需标明出处

6月4日,名为《促进和改革外国资金投资和美国社区就业创造》(A bill to promote and reform foreign capital investment

and job creation in American communities)的S1501号提案由美国参议院司法委员会高级参议员民主党人Patrick J. Leahy,代表他及主席共和党人Charles E. Grassley提出。本来,对我而言,这还只是一个提案还没有通过两院和总统签字成为法律应该不足以让我花费时间来分析,但是这个提案的提案人是两党在参议院的大佬而且是主席提出来的就有点基本上最后的法律就这样了的意思了,当然肯定还会有修改但不会修改太多。

下面简单列一下新法的内容:


先锋计划(Pilot Program)延长时间
1. 区域中心计划延长至2020年,以后第五年延期一次。


投资金额涨价
2. TEA(目标就业区域)项目的最低投资额将上涨至80万美元,非TEA项目的投资额将上涨至120万美元。
3. 最低投资金额可以根据规定进行修改,并每五年会根据消费者价格指数(CPI)自动调整。
4. TEA项目的最低投资额不得少于非TEA项目最低投资额的1/2,也不得超过非TEA项目最低投资额的3/4。


目标就业区TEA认定
5. TEA的定义修改为:包括失业率为全国平均失业率150%的单一人口统计区域,或关闭的军事基地,或农村地区。农村地区的定义没有改变,仍然为人口少于20000人的城镇。
6. 如果TEA位于大都市统计区或组合统计区,项目用于计算的就业至少要有50%必须在这个大都市统计区或组合统计区里。如果TEA是在大都市统计区或组合统计区之外,那么至少50%的工作必须是在TEA所在的郡创造。如果不是这样,总的就业数量将被减少,直到满足50%的门槛。
7. 提案解除了各州指定TEA目标就业区的权力。国土安全局将有权基于自己的解释来设定目标就业区的边界。每次 TEA批准的 有效期为2年,从项目被移民局批准算起。每次可延期两年。即使 TEA 不能获利延期,也不影响已经做出的投资。


就业创造
8. 区域中心项目的投资者,所使用的间接就业数最高可以到90%的就业需求。项目至少要创造10%的直接就业机会。这10% 直接就业的要求,可能是考虑到间接就业并非真正的工作机会。而直接就业却可以用W2表格、工资单或是类似的资料来证明创造了直接就业。
9. 即使非EB-5资金的占比超过总投资额的30%,非EB-5资金所产生的就业最多也只能占总就业的30%。这意味着投资移民资金占比越过越好最好高到70%。
10. 租赁就业(Tenant-Occupancy)模型下产生的就业不能被计入EB-5投资者创造的就业人数。这个规定实际上自从移民局2012年2月17日不承认租赁就业以来就已经实施了。
11. 就业计算应使用美国经济局(BEA)认可的经济模型和有效预测工具。这里主要是指用RIMS II。


资金来源
12. 除证明投资本金外,如果有管理费则管理费也要证明其合法来源。并强制要求投资人7年的税收记录。
13. 资金赠与只能来自于配偶、父母、子女、兄弟姐妹或者祖父母。
14. 抵押贷款的抵押物必须完全由申请人拥有。关于这个问题在2015年4月22日的移民局会议上还没有讨论清楚,移民局没法给个明确的说法。估计会有后续的进一步澄清。
15. 贷款必须通过有信誉的银行或贷款机构取得,这些贷款机构必须是由州、区域或国家法律或使用的法律裁定来认定。但什么是“有信誉”的机构必须通过咨询相关的商业和政府数据库,包括外国资产控制办公室(OFAC),TFFC,和FINCEN来决定决定。

审理过程变化
16. 区域中心项目的范本申请和预审批将是强制性的。处理预审批的上限时间为120天,并允许通过收取额外费用而加速审批
17. 处理I-526申请的平均时间被限为150天,I-829的审理时间被限制为180天。

与调整身份同时提交和子女超龄
18. 如果签证有名额,可以同时提交I-526申请和I-485转换身份的申请。这非常有利于人在美国的留学生或想尽快到美国的国内投资人。只要人到美国了就可以在有名额是马上递交投资移民申请和调整身份这样就不用拍I-526投资移民申请等待时间了。
19. 允许在某些情况下,已取得有条件绿卡的投资者,其子女的I-829申请根据INA 216A被拒,可以在随后递交的I-526申请里,保持EB-5投资者家属“孩子”的身份。
20. 如果 I-526递交时子女没有超龄,但不幸被否决了,而子女那时超龄了怎么办,法案提出只要在被否决的一年之内再投资到另一个项目并递交 I-526,可以不算超龄。

区域中心监管和守法
21. 区域中心需提交主要报告、自我*****和守法要求,并支付每年20,000美元的费用,用以支持一个EB-5诚信基金,此基金将用于在美国境内以及海外进行审计、现场考察和调查。这是一个新的内容是为防止项目欺诈。
22. 授权USCIS可暂停、终止和惩罚区域中心和隶属于区域中心的新商业企业,并提供广泛的权力可以永久禁止某个个人参与EB-5项目。
23. 提案要求EB-5的推广者进行注册,并允许USCIS设置行为准则,甚至设定了推广费用的限制。这是基于目前动则5万美元每个投资人的所谓管理费来制定。
24. 要求符合证券法规定、合法*****和维护政策和程序,以确保隶属于区域中心或新商业企业(广泛定义包括律师、推广方和其他各方)的各相关方都符合证券法要求。
25. 如果一个区域中心或新商业企业终止,已经获得有条件居住权的投资者可以转到一个新的区域中心,在一个新的商业企业做新的投资,或通过隶属于不同的区域中心的一个新商业企业做投资。两年的有条件居住计划将重新开始。
26. 区域中心和新商业企业负责人必须是美国的永久居民或美国公民。如果区域中心和新商业企业负责人以前有过证券违法行为或者各种欺诈的民事或刑事判决、欺骗、证券违法行为,或是曾受到处罚的律师,那么都是不合格的。


生效日期
27. TEA定义的变化和最低投资金额的变化在新法颁布之日生效但是对已经获批的项目或已递交范本申请的项目还是维持原来的决定不变。


扩大美国证券交易委员会在美国以外的管辖权
28. 提案规定,购买或是出售任何区域中心或是区域中心相关的证券都将会被认为是发生在美国境内的行为。这将扩大项目受到的来自证券法方面的监管。此举是为了保护EB-5投资者不受海外(比如在中国境内)中介的欺骗而对这些中介的行为有管辖权。比如我原来的文章中谈到中国中介和美国律师收项目方回扣(通过收项目管理费的形式)都是违法的,但美国证券会只能抓住人在美国的这些收回扣的律师进行处罚但对在中国的中介就没有什么办法了就是因为证券会没有这个管辖权,而这个法律就是为针对这种情况而设立的。



作者注:本文如有涉及任何EB5项目,律师文中言论之意图和行为只是对该项目有关美国移民法之法律后果进行评估而非美国联邦或各州有关证卷法意义上的“finding or soliciting”“investors”之意图和/或行为。


胡德翰律师是全美唯一的一位彻底改变现有投资移民游戏规则只代表投资人的利益并要求项目免除管理费(又叫签约费一般四万到六万美元)的律师,是全美最早做投资移民的专业移民律师之一也是极少几个有申请过地区中心经验的美国律师之一,全程参与移民局有关EB5 投资移民的各种会议(包括投资移民政策制定等咨商会议),对投资移民的法律制定及对投资移民的发展走向和具体政策解读有全面准确的掌握, 是目前为止全美唯一对投资移民的最关键要素“就业机会”的经济学分析进行过专门研究并全面掌握移民局认可的经济模型IMPLAN 和 RIMS II 的应用的律师。

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