【违法】24人涉非法进口药品被捕 嫌犯多为中国公民

2016年03月20日 今日悉尼


澳洲反洗钱监管部门周五表示,有24人因涉嫌非法进口药物被捕,其中大部分是中国公民。据channelnewsasia网站报道,犯罪嫌疑人利用澳洲的汇款转账服务,将资金转移到国外购买药物。


几周前,路透社曾报道称,由于澳洲各大银行终止退款业务,使得当地洗钱及地下资金转账的风险与日俱增。



(图片来源:网络)


澳洲交易报告及分析中心(Australian Transaction Reports and Analysis Centre,Austrac)在其官网上称:“许多涉嫌非法进口(药品)的是在澳洲的中国人。这些身处澳洲的犯罪嫌疑人利用手机及互联网与中国公司联络,安排进口药品。”Austrac并没有透露这些嫌犯的具体身份,何时落网以及非法进口的是何种药物。



(图片来源:网络)


据了解,这些犯罪嫌疑人将1000澳元至1万澳元不等的款项从澳洲通过汇款交易商汇给中国的公司。这些公司随后将药品邮寄到澳洲的不同地址,收件人也不同。这些嫌疑人将钱汇给中国公司或“看似不相干”的中国公民,让人很难察觉到其中的猫腻。如果这些包裹被当局拦截,中国的公司将再次利用不同的发件人及收件人信息重新邮寄,以避免再次遭到当局检测。


此外,调查人员还发现了2处秘密毒品实验室。警方缴获了70公斤毒品、145个包裹、约15.3万澳元的现金、一些伪造证件及简易武器等。


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