澳大利亚房地产市场成为巨额赃款聚集地

2015年09月16日 Geelong澳洲地产房源


由于监管的薄弱,澳大利亚房地产市场如今已成为国际洗钱的重灾区,巨额赃款正从中国等地源源而来。面对不断上升的国际压力,联邦政府加强反洗钱法律体系建设已迫在眉睫。


全球监管机构金融行动特别工作组(简称FATA)四月份公开指出,澳洲房产市场已成为洗钱理想地,而最大风险在于政府尚未将房产机构纳入反洗钱监管体系。


在美国、英国、新加坡等地,房地产市场均受到反洗钱法规的严格约束,澳大利亚的政策相对温柔得多。目前有多少非法钱财在此洗净尚不清楚,但据瑞士信贷预估,未来六年仅中国流入的资金就有600亿澳元。


国际舆论强烈要求联邦政府采取行动,政府也无法承受"面对犯罪毫不作为"的恶名。其实关于将房产机构纳入监管体系的草案在2007年就已提出,但如今仍未成法。政府似乎对打击海外人士非法购房这一块更加积极。


澳大利亚联邦警察局2013财政年在住宅房产打压的资金仅为1300万澳元。但舆论压力之下,采取更多措施迫在眉睫。不过房产中介担心,一旦被纳入洗钱监管体系,他们将面临巨大合规负担。澳大利亚洗钱监管机构Austrac也很头疼,房地产行业的纳入对于已有1.4万宗商业案件的他们无疑意味着工作量翻倍。

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