马来西亚富商阻美充公资产案.奥克兰高庭明听审申请

2017年01月19日 每日新西兰


新闻快递


根据新西兰先驱报《NZ Herald》报道,奥克兰高庭本周五将聆审马来西亚年轻富商刘特佐家属入禀法庭,要求阻止美国司法部充公指他们从不法活动取得,价值2亿3000万美元资产的案件。

根据新西兰先驱报《NZ Herald》报道,奥克兰高庭本周五将聆审马来西亚年轻富商刘特佐家属入禀法庭,要求阻止美国司法部充公指他们从不法活动取得,价值2亿3000万美元资产的案件。

据报道,新西兰奥克兰高庭证实,将于当地时间周五,聆审刘特佐家属的申请。

美国司法部是于去年7月提出民事诉讼,寻求充公刘家滥用一马发展公司(1MDB)超过10亿美元洗黑钱得来的资产,并且把马来西亚首相纳吉继子里扎阿兹、马来西亚富豪刘特佐,以及阿布扎比政府官员卡登和莫哈末阿末列为答辩人。

美国司法部称这些资产总额超过2亿3000万美元。

诉状指控有关人士在4年内挪用1MDB超过35亿美元的资金,透过新加坡、瑞士、卢森堡和纽约银行洗黑钱。


家属是信托公司受益人

根据美国法院的法庭文件,这些家属是新西兰一些信托公司的受益人,这些信托公司被指拥有一些在美国充公行动所指定,涉嫌挪用1MDB资金所购置的资产。

刘特佐家属是因为在美国法院抱怨信托公司没有挑战扣押令,而向新西兰高庭提出兴讼。

据刘特佐家属代表律师入禀的法庭文件,他们希望新西兰高庭能任命一家愿意对抗美国司法部的信托公司。

据美国的法庭文件,一些现任信托公司担心提出反对,可能会违反美国的反洗黑钱的法令。

法庭文件指出,信托公司直接拥有的资产包括巴迪私人喷射机、加州比佛利山一间酒店、价值5500万美元的洛杉矶豪宅。

据报道,信托公司也拥有纽约房地产,包括两栋在曼哈顿的公寓,包括在时代华纳广场以前由名人即美国著名歌手碧昂丝(Beyonce)和杰斯(Jay-Z)夫妇拥有的一栋价值4300万美元的阁楼。

刘特佐家属申请遭美驳回

刘特佐的家属,包括父亲刘福平曾于去年12月提出展延聆审美国司法部要求充公其家族资产的申请,已遭美国法庭驳回;美国司法部的听证会如期于1212日进行。

刘特佐的父亲刘福平及兄弟等4名家属入禀法院,以将入禀新西兰及开曼群岛法庭申请转移家族资产为由,要求美国展延上月12日的审讯日期至今年123日,试图阻止美国的这项资产充公行动。

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