日前，澳洲四大银行之一的澳洲Commonwealth银行，被指控涉嫌参与境外非法洗钱和为恐怖主义融资等活动的丑闻有了最新的进展。
（图片来源：Daily Mail）
今天早上，据澳媒报道，Commonwealth银行打着“ATM机器系统出错”的旗号掩盖自己参与非法集资和洗钱。
经过调查，CBA本次丑闻的涉及金额达到了4400万澳元！
（图片来源：Daily Mail）
澳大利亚证券交易委员会AUSTRAC称，CBA涉嫌有问题的逾期交易报告超过了53,000次，最高将面临1800万澳元的罚款。
据澳媒报道，经过澳洲交易报告分析中心AUSTRAC的调查，在2014年6月到2016年2月期间，有至少4477万澳元涉嫌洗钱的现金存入了澳洲联邦银行的账户，但是联邦银行按照“ATM系统出现错误”的借口并没有上报。
（图片来源：Daily Mail）
这些没有上报的巨额资金，和洗钱、贩毒和支持恐怖组织有关！
全澳一片哗然！
很多朋友可能在问，这个ATM的错误到底是什么东西？
为何澳大利亚证券交易委员会又把ATM作为主要的证据来控告CBA呢？
（图片来源：ABC News）
其实，CBA的智能ATM是澳洲洗钱、毒品交易和恐怖活动集资的推手。
早在2012年，CBA就推出了自己的智能存款机(IDMs)，允许客户每天自动点钞存入现金，而且允许匿名存款。
每次可存200张，如果是100澳元的话，那便是20000澳元。
（图片来源：ABC News）
这也就意味着，通过区区的一个智能ATM，洗钱人员、毒贩甚至是恐怖分子的支持者都可以通过匿名现金存款一天内轻松汇出上百万澳元的资金。
由于是现金存款，不论是境内还是海外账户，几乎都达到了及时到账的速度。
不要任何验证和任何的审核手续！
在2016年的5月和6月， CBA的IDM存入流水超过了10亿澳元！
（图片来源：ABC News）
但仅仅在两年期间，CBA就称自己的系统软件存在着漏洞，很多上万澳元的大额存款和现金转账没有被记录下来，次数高达53000次！
在一档采访中，CBA总裁Ian Nerev表示说，53000“听上去是一个很大的数字”，但实际上大多数交易都是因为软件的缺陷而未被汇报。
（图片来源：ABC News）
研发出的ATM智能软件在两年内发生了这么多错误，都没有发现？
CBA总裁的解释多多少少有点尴尬。
通过澳大利亚证券交易委员会的调查，近年来这53000次的未申报现金转账中，存在着多起汇款和恐怖活动有关，其中5起大额汇款被证实和恐怖活动有关。
（图片来源：ABC News）
据澳媒报道的法庭文件显示，为这次CBA的丑闻定性为商业银行没有通过智能ATM对现金存款的指数上涨进行适当的风险评估，导致助长洗钱、毒品和资助恐怖主义的后果。
目前有16人因此事被定罪和面临刑事诉讼，此次CBA将最高面临1800万澳元的罚款。
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