千万警惕换汇骗局!华人换汇公司入"套",被骗40万!华人背包客万里追凶,讨回损失!换汇风险有点高啊...

2018年09月26日 Australia News


导语当心换汇骗局!


换汇骗局

一直以来,

针对海外华人的骗局层出不穷,

换汇骗局就是最常见的一种。


尽管各大媒体一再提醒

仍然有人频繁上当!



近日,就有两名在澳洲的中国人,

再一次亲身经历了换汇骗局...




华人女孩被骗5000刀


9月,一位在昆州打工度假的中国女孩小曹,因为准备回国,打算把挣的澳元换成人民币。


巧的是,在小曹所在的打工度假群里,一位曾在西澳Carnarvon工作男子李某称,自己正好可以换澳元。



因为有很多共同好友,又是同一个群里的,小曹想都没想就给李某转了6000澳元,也很快拿到了相对应的人民币。


有了这一次成功的换汇经验,小曹对李某的信任加深了一分。过了两天,需要用人民币换澳元的小曹又找到李某换汇。




这一次,小曹通过微信和支付宝,转了共计24659人民币给李某,希望能换取5000澳币。


万万没想到的是,这一次,小曹不但没有收到李某转来的钱,还被李某给拉黑了...



好在,机智的小曹并没有因为被骗钱而丧失斗志,相反,她开始从之前的聊天记录中收集线索,希望能够挽回损失。


最终,小曹查到了李某的名字和户籍所在地,并从朋友那里得知李某已经回国。因此她做了一个很重要的决定:


回国报警!



千里追凶拿回损失


打定主意之后,小曹立刻购买了从黄金海岸到李某家乡山东的机票。 


9月19日,抵达了山东济南遥墙机场的小曹,马不停蹄地坐上火车,直奔李某的老家——山东兖州




从黄金海岸到山东,整整8000公里,24小时的旅途,终于,在被骗12天之后,小曹来到了李某的所在地。


到达兖州后,小曹先去当地公安机关报了警,随后在朋友的陪同下前往李某的家里。



面对小曹拿出的种种证据,李某矢口否认,称:


他在收到小曹转的人民币之后,

就立刻兑换了相应的澳元,

并委托朋友转交给了小曹。


然而,李某却拿不出任何证据支撑自己的观点。在警察的一再询问下,他的谎言很快被识破。


由于诈骗金额较大,李某被当地警方依法拘留



虽然李某已经被捉拿归案,但是小曹的追债之路却依然充满了坎坷。


一开始,李某的家人拒绝还钱给小曹,并要求去警察局见李某一面。


在得到警察的明确拒绝后,李某的家人又表示拿不出这么多钱,无力赔偿


就在万念俱灰的小曹已经买好车票准备离开的时候,李某的家人突然找到她,表示他们愿意还钱。


最终,在兖州分局值班警察的见证下,李某家人将小曹被骗走的25000元还给了她。



虽然被骗走的钱还了,但是小曹往返国内的机票、火车票和住宿费,最终还是只能自掏腰包


换汇公司也被盯上


当然,会遇上换汇骗局的,不一定是独自一人身在海外的华人,就连身经百战的换汇公司,也有被骗的危险!


一家墨尔本的华人换汇公司就遇上了这样的骗局。


今年年初,一位持马来西亚护照的小伙找到了在墨尔本开换汇公司的伊先生,小伙会说中文,自称名叫Wong Teck Weng。



Wong告诉伊先生,自己现在在墨尔本的理发店工作,父母在中国,希望能够用澳元换一些人民币寄给国内的父母。


为了证明自己的身份,Wong提供了自己的住址和水电账单等。伊先生查明无误之后,很快帮Wong进行了换汇。



之后,Wong又来找了伊先生3、4次,每次都换1万人民币左右,伊先生很快就放下了对他的防备心。



4月的一天,Wong突然找到伊先生,说自己的父母在国内出了车祸,急需人民币做手术。


Wong说,自己现在钱不够,需要向朋友借,伊先生并没有起太大的疑心。



晚上11点左右,Wong向伊先生公司的银行账户汇了3万多澳元,伊先生立刻安排公司向Wong提供的国内账户汇去了相应的人民币。




防不胜防的新型骗汇


没想到的是,第二天一大早,伊先生就接到了银行打来的电话:


你们昨晚收到的钱是可疑资金!

不能正常使用!


伊先生瞬间懵了:怎么可能?他赶紧去找到了Wong。结果Wong只是表示会联系银行之后,就再也联系不到了。



伊先生赶紧报警,并且提交了一系列转账记录,转账证明等证据给银行,但是并没有起到什么作用。


一个月后,银行提走了伊先生公司账户里的这笔钱。



在与澳洲金融监管机构(FOS)联系之后,伊先生才了解到,原来Wong打给他公司的这笔钱属于盗刷信用卡所得。


Wong总计盗刷了20余万澳元,其中有8.6万都转给了换汇公司。



无奈的是,由于信用卡盗刷属于银行系统漏洞,银行并不会为此进行补偿,伊先生只能自认倒霉。


在这里,我们再次提醒大家:

换汇一定要去正规的换汇公司,

不要轻信微信上认识的陌生人。

身在海外,

一定要当心各类换汇骗局!


*文章内容整理自网络

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