导语最近，一起涉及8.5亿澳元的洗钱案，震惊澳洲，而涉案的是一位拥有6本澳洲护照的华裔……
最近，澳大利亚维多利亚最高法院的一个判决，引发了人们关注的同时，将一桩涉及8.5亿澳元的惊天洗钱案推向公众视野！华裔Hongjie Ma向澳大利亚维多利亚最高法院申请取消对其美国加利福尼亚州弗莱蒙特市数百万美元豪宅的限制令，被法院拒绝！因为法院认为这座豪宅可能是使用洗钱来的资金购买的！所以作为调查的一部分，这座豪宅将与其他三处住宅一起被收缴！而这个洗钱案的主人公是拥有6本澳洲护照的澳籍华裔Dan Bai Shun Jin，目前Jin本人正在接受美国国税局和澳大利亚联邦警察调查。他被怀疑在澳大利亚、美国、澳门和新加坡赌场参与大规模非法洗钱活动。在2005年到2013年期间，通过赌场洗钱8.5亿澳币！根据警方交给法院的文件中，记载“Jin的赌资是天文数字”。正是这么大的赌资引起了警方的怀疑，而其拥有的6本护照也被警方怀疑是用来掩盖自己是资金的真正控制者。Jin在赌场的洗钱方法很普通：用黑钱购入筹码，用赢得筹码兑换现金，一进一出，黑钱就被洗白成有合法来源的“干净”的钱。你问你咋能保证一定能赢回来？大小都压不就好了！通吃概率毕竟低嘛~根据警方调查，这些从赌场洗来的钱，都转移到一个由Jin和其妻子共同持有的美国银行账户。虽然，事后Jin狡辩自己在中国有大约30万美金的基本工资，还有股份、分红等。但是却无法提供文件证明这一说法，更何况，30万，8个亿，这差距也有点太太太大了吧，大家又不sa！除了上面讲到的房产，最高法院的文件还记录了Jin涉及的多项非法活动，包括：从新加坡转移新币630万（620万澳元）到Crown赌博，在拉斯维加斯的威尼斯人赌场输掉600万美元（800万澳元）。“根据多人的证词，Jin很明确是一名赌徒，但是却没有证据可以证明他所持有的赌资是如何而来。”华人豪赌、洗钱已经不是什么稀罕事儿， 之前Australia News就曾报道过多条相关新闻。来自北京的留学生冯毅是新南威尔士大学的留学生，平日看着很宅男的小伙子有着一份不可告人的兼职工作。工作内容很简单，就是帮人把钱存进不同的账户，每次几万块。前前后后冯毅一共经手了超过400万澳币，获利10万块！直到被警方逮捕，身处法庭审判时，他仍然不知道自己已经沦为了一个洗钱犯！“双面”华人大盗专偷自己人，白天赌场挥霍，晚上溜门撬锁！持有澳洲公民身份的Miao Di十多年来一直处于无业游民的状态，然而这样一个没有收入的人，却常年泡在赌场，挥金如土，俨然一位华裔富豪。原来，白天赌场豪赌的Miao Di到了晚上摇身一变，成了流窜在各个亚裔富人区的盗贼！直到一次作案，不慎留下血液，才使得警察发现踪迹并最终逮捕！10多年的“双面”人生，Miao Di涉案金额数百万，据悉他每年在赌场输掉将近220万澳币！“红通”5号闫永明，澳洲洗钱，后交2亿和解洗钱案！“中国红色通缉令”大家都不陌生，闫永明就是其5号人物，也是“红通”上拥有身份最多的一人。2001年携2.5亿美金巨款出逃澳大利亚，后因涉嫌洗钱被澳洲联邦警察调查，逃至新西兰。据新西兰媒体报道，闫永明嗜赌，在赌场挥霍近3亿新元，传说曾在82分钟输掉500万。
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