3月时，移民超市曾报道棕榈滩开发商Robert V. Matthews和房地产律师Leslie Robert Evans因被指控涉嫌挪用中国和印度投资人的EB-5资金而被逮捕。
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左：Robert V. Matthews
右：Les Evans
一个月后，两名被告均表示不认罪。
公诉人指控Matthews 和Evans挪用了5000万美元EB-5资金，而这笔EB-5资金原本打算用于棕榈滩一处位于皇家棕榈路160号的尚未完工的公寓酒店项目的建设。该项目早在2014年就停止了施工了，目前由法院指定的接管人监管。
根据大陪审团的起诉，60岁的Matthews和70岁的Evans被指控电汇欺诈、银行欺诈和非法货币交易。
但4月17日，在康涅狄格州布里奇波特的联邦法庭上，两名被告均不认罪。
大陪审团的起诉书指控Matthews涉嫌10项非法货币交易罪名，8项电汇欺诈罪名，1项银行欺诈罪名，以及1项合谋进行银行欺诈与电汇欺诈的罪名。
如果罪名成立，他们面临的最高刑期为非法货币交易罪10年，银行欺诈罪20年和电汇欺诈罪30年。
3月15日，因涉嫌欺诈被捕之后，Matthews安排了50万美元的保释金，之后待在棕榈滩的住所。
3月19日，美国地区法官William Matthewman命令Matthews不得离开棕榈滩的住所。
在Matthews缴纳了保释金之后，法官于3月23日取消了Matthews的家庭监禁令，但Matthews必须佩带个人追踪装置。
本文系移民超市翻译整理
https://therealdeal.com/miami/2018/04/21/palm-beach-development-duo-plead-not-guilty-to-eb-5-fraud-charges/
