悉尼华裔大妈在家中藏$30万澳洲!弱不禁风的她,竟是犯罪集团的“教母”...

2017年06月19日 悉尼印象



52岁的她身形娇小,看起来弱不禁风...


她在悉尼北区的Neutral Bay开了一家便利超市......


走在街上,她的样子看起来谦卑又温和。


所以没有人会想到,在她居住的Yeo Street上的公寓里,她竟然是一个国际贩毒洗钱集团的“教母”。


在她的手下,已经“洗”过了数十万澳元的进行毒品交易的赃款。


 

她叫何萍(Ping He,音译),又名Angel,她的逮捕是新州有组织犯罪调查小组在打击澳洲境内的非法洗钱活动的一次重大胜利。


警方自2014年就开始对何萍进行监视,她在Neutral Bay经营着Danny's便利店,这里过去也是她澳洲洗钱交易的据点。


她的犯罪集团长期进行非法的洗钱活动,把不明来源的钱从澳洲运到中国,再以合法的形式运回澳洲。


她们在汇款机构进行多次交易,使得这些钱看起来都是来自合法的渠道,以掩盖这笔钱的真实来源。


这种操作的最终是要洗清她们进行毒品买卖和其他非法勾当的事实,其中一部分钱最后会落入了一些生活在悉尼嗜赌的人手里。


Ping He


一般,何萍会从中收取1%到2%的手续费,并且会安排人携带大量现金前往墨尔本,通过跨境汇款机构进行洗钱活动。


在这个犯罪集团中,成员之间互相用代号称呼,比如“大头”、“队长”或者“教母”。


2014年8月,一个安装在何萍公寓内的监控录像拍摄到了48岁的毒贩James Zhu和另一名男子用点钞机点数了30万澳元。


James Zhu


朱自的代号为“大师”,他在被拍下的视频中说道:


“我要先拿走我的佣金,你tm的知道多少钱吗?”


“3万的2%是6千,我拿6千?”


朱回答:“对,好,你拿6千,我拿9千。”


几天之后,他还被拍下和其中一个“信使”交待如何将25万澳币分成5万一沓,然后通过多家汇款机构把钱汇到同一个账户里。



2014年5月,何萍还曾经使用其中一个汇款人来帮助她其中一个客人——52岁的任和(He Ren,音译)处理毒品交易的赃款。


这笔钱被转到进了一个在澳的中国人手里,随后这个人向何萍在中国的银行账户存入了一笔钱。


这笔交易说明,何萍使用任和进行毒品交易的赃款,来帮助她完成其他人进行其他往返中澳之间的洗钱活动。


何萍还被监听到和任和讨论毒品的价格,他们使用诸如苹果和橙子之类的代码来代替冰毒的重量。



后来,朱担心任和已经在警方的监视下,曾经要求何萍跟任保持距离。


“你知不知道任赚了好多钱?”朱在2014年说道。


“之前一直是我tmd给了任这么多机会。”


有关这起错综复杂的调查的更多细节警方无法透露,但是后来警方突击逮捕了这三名成员,并且已经对他们提起了指控。


作为这一犯罪团伙的首领,何萍上个月因销赃罪被处以了5年的监禁,三年之内不允许保释。


今年11月她还将因参与犯罪集团活动而再次受到指控。



编辑:印象妹

来源:SMH



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