在澳洲欠税将被限制出境?华人注意:一旦上这些“黑名单”,麻烦就大了!

2018年12月11日 澳洲微报


正文共:2081字

预计阅读时间:3分钟

//前言//

 

随着CRS的落地,以及娱乐圈税收丑闻引发了国民之怒,

 

国家税务局已经动手了!

 

在近日公布了《重大税收违法失信案件信息公布办法》

 

惩戒措施实在太解恨了!


1、 偷税10万,限制出境


《重大税收违法失信案件信息公布办法》这个文件,其实就是专门针对那些偷税漏税情节特别严重、或者造成的社会影响比较重大的案件。

 

那么什么叫做“情节特别严重”呢?

 


主要有这么几种行为:


1、 偷税漏税10万元以上

2、 任意一年交税还没交到应该交的税收的10%

3、 从国家那里骗出口退税

4、 虚开普通发票100份或者金额40万元以上的

5、 偷税漏税还逃跑的

6、 用暴力或者威胁的方法拒不缴税的

7、 私自印制、伪造、变造发票,非法制造发票防伪专用品,伪造发票监制章



总的来说,基本上10万人民币就是一条红线,有欺骗行为的都可以算情节特别重大了。

 

 

如果你被认为是情节特别严重,那么税务局做的第一件事就是公示信息。

 

你的个人信息和公司信息全部都会被公示,你就算跑到天涯海角都翻不了身,更不要说东山再起了。

 

而一旦你偷税漏税的情节被认为是“重大”,那么你的信用评级直接就变成了D级。

 

而对于D级信用评级的人,税务局是这样处理的:


 

欠国家税款超过10万元的人,补不完税或者交不完罚款的,不!能!出!境!

 

偷税漏税还想躲到国外?没门!

 

欠了国家钱还想携款外逃?跑不了!

 

除了不让出境之外,被评为D级信用的人还面临着以下限制:

 

 

就算你按时补缴,知错就改,这个评级也会跟着你2年。

 

总的来说,偷税漏税?后果非常严重。


 

2、 CRS落地对海外华人的巨大影响


而对于海外华人来说,不要以为不在国内就不用交税了。

 

从2019年1月1日起,无论是中国国籍,还是外国国籍,只要满足这3个条件,都要开始向中国交税,否则一不留神就会被评为“D级信用”。

 

不然的话回国一趟再想出境,可能就会遇上麻烦。


 

01
 在中国境内有住所


在中国境内,有住所;

 

在澳洲的PR,甚至是已经入籍的华人都在国内有房产,都是有住所,都应该是要交税的。

 

而就算名下没有房产,只要你的户籍、家庭或者有利益关系还在国内,也会被认为是“有住所”。


 

不少人在国外的收入颇高,一两年不交税,可能就欠了国家10万块。如果上了“黑名单”,那回国就可能变得很麻烦。


 

02
 在国内住满183天


就算你没房产、没家庭也没有利益关系在国内,但是一年之内累积在国内呆了183天,就要交税。

 

03
在国内住不满183天


在上面两种情况中,无论你是在国内赚钱还是在国外赚钱,都需要交所有收入的税收。

 

可如果你在国内没住满183天,也没有住所,可如果你从国内赚到钱了,都需要交中国境内收入的税,而你在国外赚的钱,不用交税。



3、 澳洲正在严查华人洗钱!


随着国内查税风波愈演愈烈,不少人为了避免被查,动起了“转移资产”的心思。

 

可惜随着CRS的落地,澳洲方面严查华人洗钱。

 

据《悉尼先锋晨报》报道,本周,澳洲警方摧毁了一个特大洗钱团伙!


房屋,红酒,珠宝财务被抄,涉及的总金额高达850万澳元,墨尔本和悉尼多名涉案华人遭到中澳警方联合调查



(图片来源:悉尼先锋晨报)


澳大利亚联邦警察局(Australian Federal Police)也在第一时间发布了通报声明:


(图片来源:apf.gov.au)


近日,几辆警车驶入悉尼南区Waterloo,停在了这栋灰色的大豪宅门口,


(图片来源:悉尼先锋晨报)


没过多久,豪宅里的奔驰路虎被拖车一辆一辆地运走,



(图片来源:悉尼先锋晨报)


(图片来源:悉尼先锋晨报)


(图片来源:悉尼先锋晨报)


(图片来源:悉尼先锋晨报)


紧接着,警方又从豪宅内搬出成箱的红酒,


要知道这可是几百刀一瓶的“奔富”红酒!



(图片来源:悉尼先锋晨报)


不一会儿这些还没拆封的红酒就堆满了整个后备箱,


而警方立即给贴上了封条!


(图片来源:悉尼先锋晨报)


据悉,这次AFP的突袭抄家横跨中澳,囊括了墨尔本、悉尼和布里斯本三城市!


行动目标也很明确,就是卷入洗钱的中国公民(targets Chinese nationals),


警方发布了声明称,此次行动一共缴获了超过850万澳元的财物!


不仅直接上门“抄家”,澳洲海关对于“人肉转移资产”的行为查的越来越严,进入澳洲携带超过1万澳币就必须申报,否则就可能会被没收,需要提供收入来源才能拿回,否则就是白送给海关了。

 

转移资产?没门!

 

4.这些行为会引起外管局注意


境外汇款,这些行为会受到外管局的特别关注:

 

5个以上的人“蚂蚁搬家”,同一天或在不同日期分别购汇之后汇款给境外机构或个人;

 

个人在一周之内从同一个外汇账户提取外汇现钞;

 

个人将其外汇账户里的钱打给5个以上直系亲属将会被认为是个人分拆结售汇行为。



 

有上面这些行为的人,将会被列入银行的重点关注,严格审查,相关的企业、个人账户全部都会被严格审查。

 

可以说,现在想要偷税漏税或者是转移资产,国内国外都是难上加难!

 

最后,


依法纳税不论在哪个国家,都是公民的基本责任。

 

以澳洲为例,它之所以有让全世界都艳羡的福利政策,离不开其完善的税收政策,

 

和每一个公民高度的责任感。

 

想要享受权利,都要履行义务,这是不变的真理。


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