【震惊】50名中国人为申请绿卡,被骗2700万美元!

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-05 澳洲微报


美国2日又曝光一出投资移民骗局。以协助申请绿卡为名,一对加州夫妻从50多个中国投资者处共骗取2700万美元,案发时近三分之二款项已被挪作他用。

  

近年来,美国曝光的投资移民骗局层出不穷,其中不少受害者是中国投资者。


 

癌症治疗项目不见踪影

大约两年前,来自加州尼格尔湖的查尔斯·刘和丽萨·王新开始向中国投资者推销一个癌症治疗中心项目。


他们向投资者描绘了一幅美好前景,声称拟建中的项目将用电子而非传统的X光治疗癌症。治疗中心占地1100多平方米,位于加州蒙特贝洛,落成后预计将创造4500个全职岗位。

 

他们称,根据美国投资移民(EB-5)相关规定,参与该项目的外国投资者可获得美国永久居留权。然而,刘、王二人收取投资款项过去18个月后,所谓的癌症治疗中心却没有一砖一瓦动工。美国证交会调查发现,刘将投资款项中的1180万美元转至其在中国的3家公司名下,并将另外700万美元转至他和王新的个人账户名下。 


目前,美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产,禁止他们继续收取投资款项。证交会称,刘的大部分转账发生在今年2月、3月期间,当时他正被证交会传唤接受调查。

  

美国证交会公布了其他涉案商业实体的名称,正在寻求初步或永久禁令并努力追缴涉案款项。



投资项目移民骗局屡上演

根据美国EB-5有关规定,外国居民在美国投资达到一定规模后,可以申请获得美国永久居留权。这项规定的初衷,是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展,但该项目却为不法分子利用,充当移民骗局的幌子。


美国证交会2013年郑重警告外国投资者,欲依照EB-5规定申请投资移民,务必充足调研投资项目,谨防上当。


然而,依托EB-5投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。在2013年至2015年期间,美国证交会共对8起投资移民骗局提起诉讼。2013年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案,牵涉294名受害者、1.45亿美元投资款,被骗者绝大多数来自中国。


美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告,警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证,确认投资声明的真实性。

 

美国资深移民律师张军认为,赴美投资移民就像投资其他产业,要做一个对自己负责的投资人,尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性,最好查阅立项公司的税收、营业报表和监管记录等等。

  

美国证交会在网站公告中说,如果投资EB-5相关项目结果却是一个骗局,投资者不仅损失了金钱,还将失去在美国获得合法永久居留权的途径,因此“请审慎考察投资项目”。



EB-5申请者“井喷”

美国EB-5签证项目始于20世纪90年代,每年的签证配额为1万个左右。

  

2008年金融危机后,美国实体经济现金流趋紧,转而从海外吸引投资。一些游说团体说服国会将建筑业纳入EB-5认可的移民创造就业岗位范围,以助大型建筑项目筹款。EB-5申请由此开始升温。

  

据美国国务院、美国公民和移民服务局等机构统计,EB-5签证发放量2007年不到800个,2014年超过1万个;为投资移民项目专设的“区域中心”数量2007年为16个,目前达到689个。


如此大幅增长的背后,中国投资者贡献可谓最大。美国法律规定,每个国家每年获批的移民申请不得超过当年移民总数的7%。由于分配给别国的名额经常用不完,这些多出来的名额通常会挪给中国申请者。官方数据显示,2014年发放的EB-5签证中,大约85%申请者为中国人。

  

2014年9月,即2014财政年度即将结束时,EB-5签证首次出现因为一个国家申请者太多而用完年度配额的情况,美国政府短暂停止接受中国人的投资移民申请。当时积压的申请数量庞大,导致2015年的配额在财年开始几个月内就用完,申请者在当年5月开始排期。

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