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一名华人女子总是漫步在悉尼北岸Neutral Bay的街道上，她经营着一家便利店，给人的印象总是那么谦逊低调，但在她位于Yeo Street的公寓中，在为犯罪组织经营生意时，她却担任着“教母”的角色。
（图片来源：网络）
据报道，这位身材娇小的妇女名叫何平（Ping He，音译），英文名Angel，是一名52岁的母亲，同时也是洗钱集团的掌舵人，清洗了几十万澳元的离岸毒资。
何平的落网，成为了新州有组织犯罪调查组在大规模非法洗钱产业中取得的重大成绩。本次调查十分复杂，最终给出了一些突破性细节，因为这些证据，何平在上个月承认了一项已知的罪行。
（图片来源：网络）
2014年，警方在监视后得知，何平与亚洲有组织犯罪集团有着广泛的联系。她在Neutral Bay经营着一家名叫Danny’s的便利店，这家便利店也是从澳洲到中国洗钱集团的一个部分。法庭文件显示，其中一些钱将最终落入住在悉尼、有赌博习惯的中国人手中。最后的目的就是要通过各种交易渠道，清洗毒品销售所得款项，掩盖现金的真正来源，最终变成合法来源的资金。
有时，何平会收取1-2%的佣金，会安排人携带成捆的现金前往墨尔本，走出新州后又通过汇款机构跨州汇款，以达到洗钱目的。
在她的犯罪团伙中，成员们都有外号，他们使用“大头”、“领队”和“教母”等头衔进行互相交谈。
（图片来源：网络）
2014年8月，监控装置还记录到了48岁的毒品供应商James Zhu和另外一名男子在点钞机上点算30万澳元。
何平作为洗钱组织的领导人，与这些毒贩有着密切的联系，上个月，她因对犯罪收益进行洗钱，而被判入狱5年，3年不得假释，还将于11月因参与犯罪集团而被判刑。
近几年，华人在澳受到洗钱指控的案件不在少数，有的还非常年轻：
真实案例：
2016年3月，19岁中国留学生Yi Feng因涉嫌帮助他人处理超过400万澳元的赃款而被澳洲警方拘捕，并将面临判刑。
中国一留学生涉嫌帮人处理400余万澳元赃款被捕
（图片来源：网络）
据报道，2014年7月份，Yi Feng拿着旅游签证来到澳大利亚，带着405余万澳元的现金奔走于联邦银行及西太平洋银行设在澳全境的各个分行之间，将这笔巨款通过68笔交易先后存入十几个不同的账户中，每笔存款从2万澳元到8万澳元不等，并且都以诸如“奥斯切安信托公司”或“乔治谢投资有限公司”等意义不明的账户名字存入。
然而，尽管Yi Feng向警方承认，自己仅是按照他人指示来处理现金，但却从未询问过这些现金的来源。尽管此案仍在审理当中，但可以预见的是Yi Feng会面对巨额的罚款与牢狱之灾。
说到这里，大家可能觉得洗钱这种事只跟毒品、赌博这类负面事情有关，跟咱们普通百姓沾不上边。但，并不是！你很可能一不注意就陷入“洗钱陷阱”！
对于在澳华人来说，由于中国反洗钱力度加大，外汇管制缩紧，钱想要从中国出去将越来越难！在这种情况下，如果想要依靠在中国的资金在澳洲买房投资，就不得不请多人帮助汇款，或是多次小额资金汇款渐渐累积成巨款。
（图片来源：网络）
像这种“蚂蚁搬家”式拆分现金存入的做法就很容易被有关部门给“盯上”！
依据《反洗钱法和反恐金融法》的相关规定，澳洲政府将对在澳洲非法买房的外国投资者提起诉讼！根据澳洲现行法律，从违法房产交易中获得的收入都将被视为犯罪所得，澳洲政府有权利将这笔资金冻结。
如果投资人被认定为洗钱，或将面临长达25年的牢狱之灾！并处罚金25.5万澳元。另外，投资人所购买的房产及交易所得都将被没收。
不仅仅在澳洲，在美国，这种拆分现金存款也有可能被认为是洗钱！
连中国著名导演英达也一不小心就“中招”了！
有消息称中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。
（图片来源：网络）
在美国，根据银行秘密法案（Bank Secrecy Act）规定：
银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款，就需要上报8300表给财政部（Department of Treasury）的金融犯罪执法部门（Financial Crime Enforcement Network）。
如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动，银行也必须向IRS申报可疑活动报告（Suspicious Activity Report）。
英达注意了规定的第一条，却忽略了第二条。他在2011年4月到2012年3月之间的11个月之内分别50次将46.4万美元，每次金额都低于1万美元，存入他和他妻子的联名账户，被美国联邦法官控洗钱。有可能最高面临10年的刑期，以及最高50万的罚款。
（图片来源：网络）
英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字
另外，还有这些行为容易让华人背上“洗钱”的锅！
一些华人为领低收入福利，在银行只有少量存款，却将大量现金放在银行保险箱；
有些华人为了逃税，长期低收入报税，却有大量现金买房和投资；
大量汇款与收入不符；
接受大量汇款却没有申报收入来源；
……
（图片来源：网络）
所以，为了避免背上“洗钱”罪名，请切忌做一些容易引发银行职员怀疑的外汇行为
比如：
- 频繁发生大额交易，且与过去或目前的生意或工作不符；
- 许多资金用成百成千成万整数转移，多次按小额资金累计的巨款进行转账、取现、存款交 易，并与自己的纳税记录和目前的经济规模不符合；
- 许多小额资金从海外转入后，被全部或大部转出或交易，并与客户的生意或历史不符;
- 没有正当理由或没有申报接受来自海外，或发向海外的汇款；
洗钱犯罪离海外华人并不远！在如今反洗钱形势日益严格的情况下，希望华人朋友们都能遵纪守法，依法纳税！
小编最后郑重提醒，如果您对非收入的大笔款项的进出安排拿不准的，请第一时间咨询有经验的会计师和律师！
<摘自网络>
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