问题或欺诈项目的拯救|AILA大会实录

2017年12月12日 美国EB5一点通



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随着EB-5办理周期延长,问题及欺诈项目的增多,从今年起,EB-5大会的议题中都会有一场,关于如何应对问题项目的小组讨论。


12月8-9日,AILA(全美移民律师协会)在拉斯维加斯举办了2017的EB-5年度大会,EB5Sir参加了此次会议,今天就先来汇报下这一场小组讨论的内容。


议题:Representing clients in failed or fraudulent projects

参与者:Ronald Klasko(律师), Susan Pilcher(律师)以及Naim Surgeon(Jay Peak项目接管人)


Klasko律师先介绍了EB-5问题项目拯救的常见问题


1. 长排期加大了项目问题的风险


10多年的排期下,项目更容易出问题,甚至成功的项目都可能会出现问题。


2. 潜质的利益与道德冲突


区域中心或项目方和投资者之间的利益是不一致的,需要有不同的律师来代表,甚至投资者之间,由于移民阶段或诉求不一,利益也有冲突,也需要由不同的律师代表。


3. 移民局完全不反馈


在问题项目的拯救过程中,移民局不但不回复项目方、律师、SEC任命的项目接管人,甚至SEC自己。SEC的人就曾经问过他:移民局回复你们吗,他们怎么不回复我们?


这也是问题项目拯救的难点。


4. 在关键问题上需要律师的创新


现在很多都是新问题,需要进行有能力在关键问题上,做出关键性决定。


5. 资金追踪


资金追踪是个问题,例如Jay Peak的各个项目中,资金在各项目间挪用。


6. 诉讼乱局


他用了一句话叫:every body sue every body,事实也确实如此,如Jay Peak项目中,SEC起诉项目方,接管人起诉银行,投资者在分别起诉项目方、银行、律师、州政府,同时州政府在对付移民局如果区域中心被关停还要起诉移民局。


下面是讲座幻灯片



讲座幻灯片不专门解释了,可以结合下面的会议录音了解(长按下方二维码进入移投讲堂收听):



这场内容就介绍到此,大会的其它讲座将慢慢向各位汇报。


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