【投资移民】:投资移民项目管理费是否会被调查?本文仅供参考.

<- 分享“EB5美国投资移民”微信公众号到您的社交圈,让更多的人知道!

收藏文章 赞一个 已赞 2014-08-15 EB5美国投资移民



项目管理费可能存在风险?


由于EB-5项目的严格要求,为EB-5投资人的投资资金整理资金来源是非常有挑战性的。投资人不仅要证明自己拥有这笔资金,而且还要证明这笔资金的来源是合法的。因此,我们的目标是帮助投资者准备完全、可靠资金来源文件以满足移民官的要求。在审理资金来源文件时,移民官遵循优势证据举证原则,就是说如果投资人向移民局递交的合法资金来源的材料真实可信的可能性更大,那么在移民申请中的论述就会被认为是真实的。


举证一个投资人的合法资金来源的过程是复杂的,因为满足EB-5投资要求的总金额往往来源于不同的银行账户、工资收入、房地产销售等。基于这个原因,投资人应当把所需的投资金额汇聚到一个账户里,然后从那个账号一次性把资本汇到项目方,而不是分多笔从不同银行账户汇入,从文件整理的角度来讲,这样做会清晰很多。然而,无论是一次性汇入还是多笔分次汇入,所有的EB-5投资资金的来源都必须被证明是合法的。


除了投资资本,投资人还需要支付附加费用,包括向区域中心支付EB-5投资项目管理费,这些资金都有可能被移民局审查。虽然目前EB-5法规对资金来源合法性要求还没有涉及到管理费用,但是移民局仍然要求相关文件。在本文中,我们将讨论目前EB-5法规对于资金来源的文件要求,及移民局的实际操作。基于移民局发布的进一步证据的要求,很显然美国移民局对管理费的资金来源也要审核,不管EB-5是否有相关规定。既然如此,接下来我们仔细分析一下这种状况的可能影响和对策。


EB-5法规


根据移民局的规定,“[a]作为外来企业家递交申请,必须附有证据证明,外国移民申请人在美投资创设商业性企业,并创造不少于10个全职的美国就业机会。美国移民局规定的的投资额为100万美元,如果投资在目标就业区域则为50万美元。因此,可以得出结论,用于投资在新的商业性企业的100万美元或50万美元EB-5投资的实际支出,必须有合法来源的记录。移民法规并没有进一步要求管理费用的资金来源证明文件,然而,移民局实际要求管理费用的资金来源文件。


目前移民局的做法和程序


尽管有明确的移民法规,但是当移民局要求EB-5投资人证明管理费用资金来源的合法性的时候,还是对投资人和律师造成很多疑惑。根据不同区域中心,管理费用通常从35000美元到10万美元不等,并覆盖运营成本、营销费用等。这个费用很明显不是给新的商业性企业的投资。


尽管没有官方规定,移民局已经通过要求进一步提供证据(补件)表达了对于管理费用资金来源的兴趣。可问题是,管理费不是对商业性企业的投资,而是支付给区域中心用以抵销各种成本的。这些成本很容易从投资人支付给区域中心的投资金额中识别、分离出来。根据移民局的规定,用于支付管理费用的资金不应同投资金额一样被审查,但美国移民局最终还是要求同样的文件。


(未完待续)


文章来源:自EB-5 Investor杂志,仅供参考。


点击展开全文