投资移民的亲们看过来,前车之鉴要小心!

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-01-21 澳星移民美国加拿大移民


 

可能很多人还不知道EB-5发生了什么大事……

 


 

2016年1月12日,芝加哥会议中心项目方所有人AnshooSethi认罪伏法,承认通过汇款欺诈,及在O’Hare机场旁修建酒店和会议中心的方式,欺诈中国EB-5投资者近1.6亿美元投资款。

 


 

小编梳理了一下整件事的过程:

2013年2月春节期间,芝加哥会议中心事件爆发:美国证券交易委员会(SEC)在其官网曝光了美国商人AnshooSethi谎称投资者购买其公司股份便可快速获得移民美国的机会,诈骗290名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用,其中250名投资者来自中国。

 

这个事件成为美国EB-5投资移民进入中国以来最大一次丑闻,被称为“美国投资移民历史上最大的骗局”。

 

2014年3月19日,SEC公示该项目民事部分判决结果,项目方AnshooSethi败诉;


8月27日,FBI公示该项目刑事部分已经提交诉讼,等待陪审团最终裁决;

2016年1月12日,芝加哥会议中心主谋认罪。

 

AnshooSethi的认罪,使其将面临至多20年的牢狱生涯,也预示着从2013年引爆至今、纷纷扰扰了2年多的EB-5史上最大欺诈案件,总算是尘埃落定了。


那么这件欺诈案和我们广大的EB-5投资者有什么关系呢?

在这起事件中,虽然SEC已经对AnshooSethi及其两家公司的资产进行了冻结,保留了上亿美元的投资款项,290名投资人都收回了自己的50万美元投资,但没有任何一人获得EB-5签证……


也就是说

“钱还在,绿卡没了”

 

此外,1100万美元管理费用已有九成被花掉,AnshooSethi目前已归还了150万美金,并且正在起诉追缴他已经支付给中间商的570万美金。

 

所以说,尽管芝加哥会议事件已经终结,但其前前后后的经验教训,以及其给EB-5行业带来的影响,都值得大家反复体会。

 

虽然说“人有失手”,投资者最终也保住了投资款,但这个案件显然告诉我们:挑选EB-5项目还真是一门大学问。

从这六大方面考察EB-5项目

项目是否为刚性需求

项目运作的可行性

项目资金结构的合理性

项目就业创造的充足性

项目借款方和区域中心实力

项目实质抵押担保品五年后的实际还款能力

因为这六大关键,和投资人的I-526能否获得批准、条件绿卡能否转为永久绿卡、50万美元的本金能否收回有着最为直接的关系!

 

当然,芝加哥会议中心事件的影响力不止是对于投资人,也在移民中介行业引起了巨大震动。部分中介机构在此事中所暴露的种种问题,再一次引发公众对移民中介诚信问题的关注。芝加哥会议中心让投资人在办理美国投资移民的过程中更加理性和谨慎,这不仅体现在项目上,还体现在对移民中介机构的选择。

 



 一个好的移民中介通常是这样做的:


移民前期:

甄选、评估和实地考察项目,

拥有完善的考察机制

为投资人省去项目甄选阶段

的很多时间成本

移民中期:

紧密跟进项目进展,

及时更新给申请人

项目发生异常状况时,

及时安排专业律师团队介入,

保障投资者权益


办理美国移民的周期比较长。一场“马拉松”,当然要选一个最可靠的伙伴来“陪跑”咯!


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