【NES专栏】对于Jay Peak事件,潜在的EB-5投资人需要了解和注意什么?

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-25 美国移民超市


最近,SEC对Jay Peak的起诉又提醒了我们:对于项目来说,实施一个第三方监督和管理EB-5资金的综合性合规平台是多么重要


在一系列备受关注的EB-5欺诈和滥用的独立事件中,这是最近的一起,也明确了在选择EB-5项目时对项目进行彻底尽职调查的重要性




除了我们的托管服务之外,NES Financial还为EB-5发行商提供全套解决方案,包括全面资金追踪、验证和合规。如果在Jay Peak案件中采用这些解决方案,那么这种欺诈根本不可能出现。


NES Financial的解决方案能够为每位投资人提供在线查询系统,随时向投资人展示投资资金的动向和所有相关的文件。


采用NES Financial提供的第三方监管方案,有助于确保资金严格按照投资人的预期使用:创造就业,实现移民成功。NES Financial的解决方案旨在防止欺诈,提高安全性,增加投资人资金的透明度。




NES Financial合作项目的投资人,可以通过我们的全天候在线门户系统,获得最新的信息和文件。因此,投资人能够随时准确地了解其投资资金在EB-5过程中的动向


采用了这些解决方案的项目,将被我们的奖章计划授予奖章。这能帮助您的尽职调查过程变得更简单。在选择EB-5项目时,请问清楚现行或预期的项目是否获得了NES Financial 的奖章。


采用NES Financial全套解决方案的项目将获得铂金奖章,这表明他们在其项目中实行了最高水平的最佳实践。投资人应该选择投资拥有高水平监督并实行最佳实践的项目


了解更多关于NES Financial的信息、服务和奖章计划,请访问我们的网站:www.nesfinancialcn.com


联系邮箱:info@nesf.com

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