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加拿大头条(微信ID: canadanews)编辑

看来房地产行业真的是洗钱的温床！

【加拿大乐活网lahoo.ca Sienna报道】加拿大的反洗钱机构Fintrac在过去四年半中，检查了823家地产公司，其中有6成公司都有显著或非常显著的不足。

Fintrac是联邦政府反洗钱的监察机构，据其调查发现，被调查的公司中有468家涉嫌严重的洗钱和恐怖主义融资活动，还有28家公司情节非常严重。

同时，324家公司有非常有限的违规行为，但他们的名字并没有出现在这份文件中。

联邦反洗钱和反恐怖融资法要求一些公司，包括银行，赌场和地产公司，自己识别客户，并保存和上报大额现金交易和其他可疑交易的数据给Fintrac。近2万个房地产行业相关公司需要遵守这项法规。

一旦在现场检查中发现违规行为，根据情节严重程度，个人最高罚款可至$10万加币，公司最高罚款可至$50万加币。

加拿大乐活网(lahoo.ca)了解到，事实上，Fintrac在过去五年中，只实施了9次罚款。Fintrac在回应中表示，决定是否罚款，需要考虑多重因素，包括企业的合规性历史，违约行为的严重性和程度，以及该公司是否已采取措施来解决这个问题。

除了罚款，Fintrac还有很多惩处措施，比如建立一个行动改革计划或是在日后继续接受跟踪调查。

根据Fintrac网站数据显示，一家安省名为Countrywide Generations Realty的公司在2015年7月被罚款$11,440，公司违反了6个法规，包括不完全的数据记录，和没有识别出涉嫌洗钱的客户。另一家密西沙加的公司在2013年被罚款$6,770，理由是公司缺少侦查洗钱的政策。

多伦多反洗钱顾问Jack Bensimon表示，自己对于调查结果并不感到奇怪，因为很多地产公司都缺少专门合规的人员来监管洗钱行为，而地产行业却是一个非常适合洗钱的地方。

加拿大房地产协会表示，会为旗下会员提供培训，以便更好地防止洗钱活动发生。它们也要求Fintrac把调查报告以自己共享，但Fintrac目前没有回应。

出品：加拿大头条
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来源：加拿大乐活网(lahoo.ca)

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