警钟!上海打掉一个超大规模的地下钱庄 案值超百亿!

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-07-25 新西兰微财经


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据央视网,近日,在公安部统一部署下,上海、四川、浙江等地警方共同行动,成功捣毁了一个特大地下钱庄犯罪团伙。警方抓获了31名犯罪嫌疑人,涉案总金额上百亿元。



一起诈骗案牵出地下钱庄线索

2015年12月17日,上海市公安局经侦总队接到报案,一家公司在银行票据贴现的过程中被诈骗了1000万元,警方在接到报案后立即展开侦查。


虽然很快就明确了犯罪嫌疑人余某等人的身份,但是上海警方发现,涉案的1000万元人民币已经被多次转账拆分,最后被兑换成美元转移到境外了。



上海市公安局经侦总队七支队 副支队长 王勇:因为资金是转移到境外你核实不了。人民银行要求各大大商业银行,凡是金额达到20万以上的资金(离境)都要进行上报。通过地下钱庄走(离境),他得不到监管。


通过犯罪嫌疑人余某的审讯警方发现,余某诈骗所得的1000万元都是通过一个叫孙某的账户转移到境外,经过上海警方进一步的侦查,在这个孙某背后隐藏着一个特大的“地下钱庄”犯罪网络。


警方多路出动 犯罪嫌疑人悉数落网

经过半年多的侦查,上海警方发现:在孙某控制的地下钱庄账户中,累计的涉案金额竟然超过了10亿元人民币。通过孙某这条线索,上海警方与四川、浙江等地警方同时收网,彻底捣毁了这个特大的“地下钱庄”犯罪网络。



今年7月10日,上海警方抓获了“地下钱庄”犯罪网络的主犯孙某夫妇,面对警方的讯问,他们始终采取回避的态度。



尽管两名犯罪嫌疑人拒不配合,但是,警方通过追查,已经查明100多个涉案金额特别巨大的账户,锁定30多个交易特别频繁的嫌疑人也被警方牢牢锁定。

孙某作为这个地下钱庄在上海的顶层人物,平时就是坐在家里,协调各方资金。

底层的“黄牛”负责招揽客户,一旦遇到大额交易,本地黄牛手中的资金不能满足客户需求,则由孙某向上线的“马氏”集团求助。


曾被公安机关打击又死灰复燃“马氏”集团在这个地下钱庄体系中,扮演的是“央行”角色,在协调各地黄牛的同时,还要与境外资金保持联系。


7月11日,上海市公安局经侦总队联合外汇管理局召开了打击地下钱庄行动部署会,向全市19家商业银行出具了涉案账户的冻结令。上海警方分别成立了36个抓捕小组,对“地下钱庄”犯罪网络的犯罪嫌疑人实施抓捕。



犯罪嫌疑人柯某,是地下钱庄的主要团伙成员之一,他控制的账户有几十个之多,通过孙某转移到境外的资金也超过百万。


警方在柯某家中发现了大量用于拆分资金的银行账户,还在他的保险柜中找到了大量人民币和外汇现金。


与此同时,浙江、甘肃、四川、广东等地警方,也展开收网行动,将与此案相关联的地下钱庄一网打尽。此次由公安部统一部署的打击“地下钱庄”行动中,共抓获31名犯罪嫌疑人,收缴本外币625万元、作案银行卡300多张,冻结资金8100余万元。



“地下钱庄”如何“洗钱”?

这次警方破获的以孙某夫妇为首的“地下钱庄”网络,它的上家就是马氏集团。


而马氏集团的分支绝不止上海一家,浙江、甘肃、四川、广东都有网络,他们经手的资金超过了百亿元。那么,这个地下钱庄是如何将巨额资金转移到国外的?


在主犯孙某夫妇的暂住地,上海警方发现了大量冒用他人身份证开户的银行存折。而实际上,这些账户的实际控制者就是孙某夫妇。


犯罪嫌疑人 孙某:就打电话问(境外客户)你有美金吗,有就配上去,没有就算了。汇率利润很低的,一般赚0.2元一张(每一百美元),0.5元最多了,这样的情况。


境内外的利率差异以及高额的手续费,就是地下钱庄团伙的利益所在。


在此次落网的犯罪嫌疑人中,为了牟利,甚至还有银行工作人员参与其中。他们主要是给主犯王某介绍客源,也就是充当黄牛的角色,每兑换一百美元,王某就会按照事先约定的价钱支付佣金。


因为有巨大的利益链条,地下钱庄的规模日益庞大起来。


上海市公安局经侦总队七支队 副支队长 王勇:一个资金量,当他地下钱庄的经营者,他这个量已经无法达到交易的目的,他会找另外一家,地下钱庄经营者来一起完成这个任务,所以说我们会发现,外地的和上海的会互相沟通,上海的能达到20多亿,外地的几百亿。

  (CCTV)

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